Aktieägare i Precomp Solutions Aktiebolag (publ), 556074-2800 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 juni 2026 klockan 15.00 – 16.30 i företagets lokaler, Bronäsgatan 6, Ulricehamn.
Aktieägare i Precomp Solutions Aktiebolag (publ), 556074-2800 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 juni 2026 klockan 15.00 – 16.30 i företagets lokaler, Bronäsgatan 6, Ulricehamn.
AnmälanAktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 12 juni i år (avstämningsdagen), dels senast tisdag den 16 juni anmäla sitt deltagande till Bolaget;
• per post till Precomp Solutions AB, "Årsstämma", Box 194, 523 24 Ulricehamn;• per e-post anna.lonner@precomp.com; eller• per telefon 0321-530800.
Anmälan ska innefatta namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuella biträden (max två).
Förvaltarregistrerade aktierAktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i årsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen den 12 juni i år begära sådan omregistrering hos förvaltaren. Sådan registrering kan var tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registrering har gjort av förvaltaren senast den 16 juni 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
OmbudAktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före årsstämman och helst senast den 16 juni 2026 insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida (www.precomp.se).
Styrelsens förslag till dagordning1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Framläggande och godkännande av dagordning4. Val av en eller flera justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad6. Anförande av verkställande direktören7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse8. Beslut om: a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) disposition av resultatet enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör9. Fastställande av antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman10. Val av styrelse och styrelseordförande11. Val av revisor och i förkommande fall revisorssuppleant12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier14. Övriga frågor15. Stämmans avslutande
ValberedningValberedningen har bestått av Thomas Bergdahl, Jan Asplund (ordförande) och Stig-Arne Blom. Ägare till totalt ca 70% av bolagets kapital ingår i valberedningen.
Valberedningen har kommit fram till att inga ändringar i valberedningens instruktion ska göras varför inget förslag till beslut i denna del läggs fram på bolagstämman.
Förslag till beslut
1. Val av ordförande vid stämmanValberedningen föreslår att styrelsens ordförande Stig-Arne Blom väljs till ordförande vid årsstämman.
8 b. UtdelningStyrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 samt att Bolagets ansamlade medel behandlas i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöterAntalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås vara tre. Inga suppleanter föreslås.
10. Val av styrelse och styrelseordförandeTill styrelseledamöter föreslås: Carl-Johan Simonsson, Thomas Bergdahl samt Fredrik Söderlund.Till ordförande föreslås Thomas Bergdahl
11. Val av revisorValberedningen föreslår att omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag fram till slutet av nästa årsstämma.
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvodenValberedningen föreslår att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara 120 000 kr, att fördelas med 0 kr till ordförande, 60 000 kr till Carl-Johan Simonsson och 60 000kr till Fredrik Söderlund
Valberedningen föreslår vidare att ersättning till revisorerna ska utgå enligt löpande räkning.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktierStyrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier om sammantaget högst 20 procent av aktiekapitalet. Emission ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.
Bemyndigandet ska kunna nyttjas i samband med företagsförvärv, likviditetstillskott eller i samband med nya kontrakt som kräver omfattande investeringar eller för att Bolaget ska få ett antal kvalificerade aktieägare i syfte att uppfylla börsens krav.
Verkställande direktören, eller den person som verkställande direktören utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.
För beslut enligt punkten måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna rösta för beslutet.
Upplysningar på årsstämmanStyrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.
Antal aktierVid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 22 802 466, varav 0 aktier av serie A och 22 802 466 aktier av serie B, med ett sammanlagt antal röster om 22 802 466.
HandlingarStyrelsens och valberedningens fullständiga förslag framgår av denna kallelse. Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på Bolagets huvudkontor med adress Bronäsgatan 6, Ulricehamn samt på Bolagets hemsida https://www.precomp.se/bolagstammor senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.
Behandling av personuppgifterFör information om hur dina personuppgifter behandlas se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
Ulricehamn i maj 2026
Precomp Solutions Aktiebolag (publ)Styrelsen
Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market och handlas med kortnamnet PCOM B. Bolagets Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.
För ytterligare information kontakta:Jonas AnderssonVDTelefon: 072 076 37 67Email: jonas.andersson@precomp.com
Om ossPrecomp Solutions AB är noterat på NASDAQ First North Growth Market och handlas med kortnamnet PCOM B. Bolagets Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.
Bifogade filerKallelse till årsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ)