Aktieägarna i Abera Bioscience AB (publ), org. nr. 556909-0904 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 juni 2026 kl 13.00 i Uppsala Business Park, Virdings allé 32 i Uppsala.
Anmälan och rätt att delta Rätt att delta i årsstämman har den som
- är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 1 juni 2026, samt
- senast tisdagen den 9 juni 2026 anmält sig till årsstämman genom e-post till maria.alriksson@aberabio.com alternativt via post till Abera Bioscience AB (publ), ”Årsstämma 2026”, Virdings allé 32, 754 50 Uppsala.
Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde.
Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste hos förvaltaren begära att föras in aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att kunna delta i bolagsstämman (rösträttsregistrering). Aktieägare måste därför kontakta förvaltaren i god tid och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.
Fullmakter och behörighetshandlingar Aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utse ett eller flera ombud. Aktieägare ska i sådana fall utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Fullmakt i original ska postas till Bolaget och vara Bolaget tillhanda senast onsdagen 3 juni 2026. Den som företräder juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.
Förslag till dagordning
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller flera justeringsmän
- Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordning
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
- Beslut angående
- Fastställande av resultaträkning och balansräkning
- Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
- Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
- Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter
- Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
- Val av
- Styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
- Revisorer och eventuella revisorssuppleanter
- Beslut om bemyndigande för styrelsen
- Stämmans avslutande
Beslutsförslag
Förslag under punkt 8: Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisor samt eventuella suppleanter
Föreslås att styrelsen består av fem ledamöter varav en styrelseordförande. Föreslås att Bolaget har ett revisionsbolag och att inga suppleanter väljs.
Förslag under punkt 9: Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor Föreslås att styrelsearvode på 200 000 kronor per år ska utgå till styrelseordförande samt att styrelsearvode på 100 000 kronor per år vardera ska utgå till övriga styrelseledamöter.
Arvode till revisorn ska utgå i enlighet med av revisionsbolaget utställda och av Abera Bioscience AB godkända arvodesräkning.
Förslag under punkt 10a och 10b: Val av a. Styrelse och b. Revisor
- Föreslås omval Anders Ericson (ordförande), Cristina Glad, Fredrik Juserius och Harry Råstedt samt nyval av Mats Wahlström.
- Föreslås nyval av Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB (PWC) till revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Förslag under punkt 11: Beslut om bemyndigande av styrelsen
Föreslås att styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna inom de gränser som bolagsordningen medger att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.
För giltigt beslut fordras att förslaget stöds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.
***
Stockholm i maj 2026 Abera Bioscience AB Styrelsen