Sammansättningen av valberedningen har skett i enlighet med de instruktioner som antogs vid årsstämman 2026. Detta innebär att tre ledamöter utsetts av de tre röstmässigt största ägarna, per den 31 augusti 2026. Utöver dessa tre ledamöter skall även styrelsens ordförande vara adjungerad till valberedningen. Vid den händelse att de röstmässigt största aktieägarna avstått från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen har nästa aktieägare i storleksordning beretts tillfälle att utse en ledamot. Valberedningen inför årsstämman 2027 består av följande ledamöter:

• Björn Lindskog, representerar Syntrans med 18,1 % av aktierna och rösterna,
• Erik Ivarsson, representerar Grenspecialisten, med 10,1 % av aktierna och rösterna,
• Anders Hillerborg, representerar Creades, med 9,5 % av aktierna och rösterna.

Vidare kommer Peter Viberg, styrelseordförande i Exsitec Holding AB, att vara adjungerad till valberedningen.

Valberedningen skall förbereda förslag till årsstämman 2027 avseende ordförande på stämman, antal styrelseledamöter, arvode till var och en av styrelseledamöterna, sammansättningen av styrelsen och styrelseordförande, förslag till arvode till revisor och val av revisor, samt vid behov förslag till ändringar i valberedningens instruktion inför årsstämman 2028.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig skriftligen till valberedningen via e-post valberedning@exsitec.se, eller på adress Exsitec Holding AB, Storgatan 24, 582 23 Linköping. För att valberedningen skall kunna beakta ett förslag måste det ha inkommit i god tid innan kallelsen till årsstämman ska ske.

Om Exsitec

Exsitec är experter på digitala lösningar som gör skillnad i kundens verksamhet. Genom att kombinera utvalda system och tjänster till en fungerande helhet skapar Exsitec förutsättningar för varje kund att nå sina verksamhetsmål. Organisationen finns i Sverige, Norge, Danmark och Finland med ungefär 700 medarbetare som tillsammans har kombinerad kompetens inom IT, verksamhetsstyrning och affärsutveckling. www.exsitec.se

Exsitec Holdings aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (ticker: EXS). Bolagets Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB (publ).

För mer information, kontakta:

Niklas EK, VDCarl Arnesson, CFOTelefon: 010-333 33 00E-post: ir@exsitec.se

Bifogade filer

Exsitec Holding AB (publ): Valberedning inför årsstämman 2027