Valberedningens sammansättning

Inför årsstämman 2026 inrättades valberedningen genom att styrelsens ordförande kontaktade de per den 30 september 2025 tre största aktieägarna. Eiffel Investment Group, då Bolagets tredje största aktieägare, avböjde medverkan i valberedningen och frågan ställdes därmed istället till Ping Faulhaber (Gaudium IVST, LCC). ShapeQ, Adam Dahlberg och Ping Faulhaber (Gaudium IVST, LCC) utsåg därefter en ledamot vardera till valberedningen.

Valberedningen har inför årsstämman 2026 bestått av Adam Dahlberg, Johannes Köpple (ShapeQ) och Ping Faulhaber (Gaudium IVST, LCC). Tillsammans representerade dessa vid tidpunkten för tillsättandet av valberedningen ca 36 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Valberedningens ledamöter utsåg Adam Dahlberg till ordförande för valberedningen. Valet av Adam Dahlberg som ordförande för valberedningen samt att valberedningens alla ledamöter också är styrelseledamöter följer inte Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Valberedningen anser emellertid valet av ordförande motiverat, givet Adam Dahlbergs långsiktiga engagemang i och kunskap om Bolaget.

Valberedningens förslag till styrelse

Acuvis styrelse består för närvarande av fem stämmovalda ledamöter. Valberedningen föreslår att styrelsen även under kommande mandatperiod skall bestå av fem stämmovalda ledamöter. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta ordinarie ledamöter med högst åtta suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av nuvarande ledamöterna Adam Dahlberg och Johannes Köpple. Valberedningen föreslår nyval av Henrik Perbeck, Åsa Hedin och Jean-François Paumelle. Vidare föreslår valberedningen att Henrik Perbeck väljs till styrelsens ordförande.

Henrik Perbeck har gedigen industriell erfarenhet och var i sju år VD för industrikoncernen Beijer Alma och verkade då som styrelseordförande för dotterbolagen Lesjöfors AB, Beijer Tech AB och Habia Cable AB. Under Henriks ledning förvärvade Beijer Alma ett 30-tal bolag motsvarande cirka 2,7 miljarder kronor i årsomsättning. Därutöver renodlade Henrik framgångsrikt koncernen samt stärkte organisationen.

Åsa Hedin har lång erfarenhet från teknologibolag och sitter i styrelserna för bland annat Qbtech AB (ordförande), Decon AB (ordförande), Industrifonden AB och Nolato AB. Åsa har tidigare arbetat på såväl Elekta AB som Gambro AB. Åsas tidigare styrelseuppdrag inkluderar bland annat Tobii Dynavox AB (ordförande), Biotage AB, C-Rad AB och Cellavision AB.

Jean-François Paumelle är bland annat medgrundare till och VD för det franska investeringsbolaget Alto Invest som 2017 såldes till Eiffel Investment Group. Jean-François har under många år investerat i många teknologibolag och även suttit i flertalet styrelser.

Valberedningens arbete

Valberedningen har hållit ett flertal sammanträden där valberedningen har diskuterat styrelsens storlek och sammansättning. De styrelseledamöter som föreslås till om- och nyval besitter såväl finansiell som operationell kompetens samt gedigen styrelseerfarenhet. Föreslagen styrelse ger uttryck för en betydande långsiktighet samt relevant branscherfarenhet.

Valberedningen har under sitt arbete beaktat kraven i Koden på styrelseledamöters oberoende och bedömer att den föreslagna styrelsen uppfyller kraven. Valberedningen anser att styrelsen har en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning och storlek.

Valberedningens förslag till styrelsearvoden

Valberedningen föreslår årliga arvoden till samtliga fyra ordinarie ledamöter om 150 000 kronor (exklusive sociala avgifter) samt 500 000 kronor till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Föreslagna arvoden utgör en viss höjning för ledamöter och väsentlig höjning för ordföranden, eftersom ingen ersättning utgått tidigare till styrelsens ordförande. Valberedningen motiverar förslaget med att föreslagen ersättning är mer marknadsmässig.

Valberedningen föreslår också att ingen särskild ersättning ska utgå för deltagande i eventuella särskilda kommittéer eller utskott.

Valberedningens förslag till val av revisor samt arvode till denna

Valberedningen föreslår omval av ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers som bolagets revisor, med Lars Kylberg som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens förslag till beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Principer för utseende av valberedningens ledamöter

Stämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna enligt bolagets aktiebok per den 30 september 2026, som vardera utser en ledamot av valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas (och så vidare) intill dess att valberedningen består av tre ledamöter.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen får inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på bolagets webbplats senast sex månader före nästa årsstämma. På webbplatsen ska även uppgift lämnas om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

Valberedningen utser ordförande inom sig.

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclears utskrift av bolagets aktiebok snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post.

Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman 2027:

a) stämmoordförande,

b) antal styrelseledamöter,

c) arvoden och annan ersättning till styrelsen och dess utskott, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter,

d) arvoden till revisorer,

e) val av styrelseledamöter och styrelseordförande,

f) val av revisorer, och

g) förslag till principer för valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2028.

Vid framtagande av förslag – och i övrigt i sitt arbete – ska valberedningen tillämpa punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) om mångfaldspolicy. Valberedningen ska i övrigt vid framtagande av förslag till frågor för årsstämman 2027 och i sitt uppdrag i övrigt följa Kodens bestämmelser.

Valberedningens arbetsformer

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande. Om ledamot begär att valberedningen ska sammankallas till möte, ska begäran efterkommas.

Valberedningen är beslutsför om minst två ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.

Arvode

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Bolaget ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

Uppsala i april 2026

Valberedningen i Acuvi AB