Vid årsstämma i LumenRadio AB (publ), org.nr 556761–7492 (”LumenRadio” eller ”Bolaget”) i Göteborg idag den 24 april 2026 beslutades bland annat följande.
Vid årsstämma i LumenRadio AB (publ), org.nr 556761–7492 (”LumenRadio” eller ”Bolaget”) i Göteborg idag den 24 april 2026 beslutades bland annat följande.
Fastställande av räkenskaperna för 2025 och ansvarsfrihetÅrsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för 2025 intagna resultaträkningarna för Bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31december 2025 för Bolaget och koncernen. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025.
ResultatdispositionÅrsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för 2025 och att de till årsstämmans förfogande stående disponibla vinstmedlen ska överföras i ny räkning.
Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisionsarvodeÅrsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av 5 ordinarie ledamöter utan suppleanter och att antalet revisorer skall vara ett auktoriserat revisionsbolag. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Nicolas Hassbjer, Mikael Johnsson Albrektsson, Sabina Lindén och Victoria Van Camp. Årsstämman beslutade om nyval av Emil Hjalmarsson som ny styrelsemedlem.
Årsstämman beslutade om omval av Victoria Van Camp som Styrelseordförande.
Till Bolagets revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget BDO Göteborg för tiden intill slutet av nästa årsstämma och det noterades att Joakim Bråtemyr kommer agera huvudansvarig revisor.
Årsstämman beslutade vidare att, i enlighet med valberedningens förslag och för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 230 000 kronor (oförändrad) varav styrelsens ordförande ska erhålla 410 000 kronor och övriga bolagsstämmovalda ledamöter ska erhålla 205 000 kronor vardera. Utöver styrelsearvode, beslutade Årsstämman att ersättning för arbete i revisionsutskott ska utgå med 80 000 kronor (0) till ordförande och 40 000 kronor (0) till vardera två övriga ledamöter, samt att ersättning för arbete i ersättningsutskottet People Core ska utgå med 40 000 kronor (0) till ordföranden, men inget arvode till övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Inga övriga arvoden godkändes för arbeten i övriga utskott.Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktierÅrsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier vilka ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission motsvarande högst 10 procent av det vid tidpunkten för emissions beslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i samband med framtida investeringar i form av förvärv av verksamheter, bolag, andelar i bolag eller i övrigt för Bolagets fortsatta expansion. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att styrelsen ska kunna emittera aktier i Bolaget att användas som betalningsmedel genom apport eller kvittning eller på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital att använda som betalningsmedel eller för att fortlöpande anpassa Bolagets kapitalstruktur.
_____________________________
Göteborg 24 april 2026
LumenRadio AB (publ)
Styrelse
Certified AdvisorBolagets Certified Adviser är FNCA
För mer informationHans Larsson, VDTelefon: +46 709 601 022Email: hans.larsson@lumenradio.com Sanna Svensson, CFO & IRTelefon: +46 768 131 067 Email: sanna.svensson@lumenradio.com
Om LumenRadioLumenRadio är ett svenskt teknologibolag som erbjuder tillförlitliga trådlösa produkt-till-produkt-uppkopplingar för verksamhetskritiska IoT applikationer. Våra skalbara lösningar bygger på patenterad trådlös teknologi för ljusstyrning, fastighetsautomation och industriell kommunikation. Vi har en nollvision vad gäller kablar och erbjuder våra kunder ett trådlöst alternativ som fungerar lika bra som den traditionella kabeln – eller bättre. Med huvudkontor i Göteborg, Sverige, och försäljningskontor i Norge, Tyskland, USA och Kina levererar våra cirka 75 passionerade medarbetare varje dag - Wireless Without Worries. LumenRadio är noterat på Nasdaq First North Growth market under tickern Lumen. Besök www.lumenradio.com för mer information.
Bifogade filerKommuniké från Årsstämman i LumenRadio AB (publ)