Vid årsstämma i PExA AB (publ)(”PExA” eller ”Bolaget”) idag den 28 maj 2026 beslutades bland annat följande.
Fastställande av räkenskaperna för 2025 och ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen för 2025 intagna resultaträkningen för Bolaget samt balansräkningen per den 31 december 2025 för Bolaget. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025.
Resultatdisposition
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för 2025 och att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning.
Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode
Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägarnas förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fyra utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara en revisor, med en revisorssuppleant.
I enlighet med aktieägarnas förslag beslutades att som styrelseledamöter omvälja Claes Holmberg, Anna-Carin Olin, Björn Dahlöf och Martin Malmström. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Till Bolagets revisor omvaldes, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, auktoriserade revisorn Lars Magnus Frisk från Bakertilly Guide AB, och auktoriserade revisorn Carina Fridberg från Bakertilly Guide AB omvaldes som revisorssuppleant.
Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med aktieägarnas förslag, att arvode ska utgå med 117 600 kronor till styrelsens ordförande och att arvode till övriga styrelseledamöter ska utgå med 58 800 kronor. Arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
Beslut om ändring av Bolagsordning (p.11)
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att ändra Bolagsordningen enligt nedan
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor. § 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 8 400 000 kronor och högst 33 600 000 kronor. § 5 Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 75 000 000 och högst 300 000 000 stycken. § 5 Antal aktier Antal aktier ska vara lägst 120 000 000 och högst 480 000 000 stycken.Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler. Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler vilka ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor.
Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital eller att förvärva bolag, tillgångar eller verksamheter. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att främja Bolagets expansion och sprida aktieägarbasen.