Vid årsstämma i NOTE AB (publ) (”Bolaget”) den 23 april 2026 fattade stämman bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.note-ems.com.
Vid årsstämma i NOTE AB (publ) (”Bolaget”) den 23 april 2026 fattade stämman bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.note-ems.com.
Fastställande av balans-och resultaträkning, resultatdisposition, ansvarsfrihet mm.Stämman beslutade att fastställa resultat och balansräkningen per den 31 december 2025 för Bolaget och koncernen samt att bevilja styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå till aktieägarna, och att det belopp som står till stämmans förfogande uppgående till 199 269 338 kronor överförs i ny räkning.
Stämman beslutade vidare att godkänna styrelsens ersättningsrapport.
Styrelse- och revisorsarvodeStämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsens arvode ska disponeras på följande sätt. Styrelsens ordförande erhåller 420 000 kronor och var och en av övriga styrelseledamöter erhåller 231 000 kronor. Ersättning för utskottsarbete fördelas enligt följande. Ordförande i revisionsutskottet erhåller 73 500 kronor, ledamot i revisionsutskottet erhåller 42 000 kronor, ordförande i ersättningsutskottet erhåller 36 750 kronor och ledamot i ersättningsutskottet erhåller 21 000 kronor.
Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt löpande räkning.
Val av styrelse och revisorStämman beslutade, i enlighet med valberedningens reviderade förslag, att styrelsen tills vidare ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Arbetstagarrepresentanter har ej inkluderats i detta antal. Vidare beslutades att Bolaget ska ha ett revisionsbolag som revisor.
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens reviderade förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja samtliga nuvarande styrelseledamöter: Anna Belfrage, Johan Hagberg, Charlotte Stjerngren och Egil Dahl. Vidare valdes Jan Engelberg och Sir Michael Wigston till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Anna Belfrage omvaldes till styrelseordförande.
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Revisionsbolaget PwC har meddelat att Andreas Skogh kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktierStämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv och/eller överlåtelse av bolagets egna aktier.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissionStämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier.
För ytterligare information, vänligen kontakta:Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22 Frida Frykstrand, finansdirektör, tel. 070-462 09 39
Om NOTENOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). NOTE är en konkurrenskraftig elektroniktillverkare och en stabil affärspartner till kunder med högt ställda krav. Produkterna finns till exempel i komplexa system för elektronisk styrning, övervakning och säkerhet. Affärsmodellen bygger på att genom långsiktiga kundrelationer och partnerskap erbjuda avancerad tillverkning, kundanpassade logistiklösningar och rådgivning till bästa möjliga totalkostnad. Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. Framförallt utgörs kunderna av större företag som verkar på världsmarknaden, men också bolag som har sin primära försäljning i norra Europa. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland, Bulgarien och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 3 773 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 800. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note-ems.com.
Bifogade filerKommuniké från årsstämma i NOTE AB (publ) den 23 april 2026