Vid Medicovers årsstämma idag den 29 april 2026 fattades nedan beslut.

Vid Medicovers årsstämma idag den 29 april 2026 fattades nedan beslut.

Val av styrelse och revisorÅrsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av nio stämmovalda ledamöter. Peder af Jochnick, Anne Berner, Arno Bohn, Sonali Chandmal, Michael Flemming, Claudia Olsson, Fredrik Rågmark, Azita Shariati och Fredrik Stenmo omvaldes till styrelseledamöter. Fredrik Stenmo omvaldes till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter och att BDO Sweden AB omväljs, med Karin Siwertz som huvudansvarig revisor, vilket överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Ersättning till styrelse och revisorÅrsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 740 600 euro, att fördelas med 109 000 euro till styrelsens ordförande och 62 000 euro till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen, 27 500 euro till ordföranden i revisionsutskottet och 13 500 euro till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet som inte är anställda i koncernen samt 14 200 euro till ordföranden i ersättningsutskottet och 9 800 euro till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet som inte är anställda i koncernen, samt 10 900 euro till ordföranden i hållbarhetsutskottet och 6 550 euro till envar av övriga ledamöter i hållbarhetsutskottet som inte är anställda i koncernen. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av årsredovisningen, beslut om resultatdisposition och ansvarsfrihetÅrsstämman beslutade att fastställa årsredovisningen för bolaget och koncernen för 2025. I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman om utdelning för 2025 på 0,20 euro per aktie. Avstämningsdag för utdelning är måndagen den 4 maj 2026 och utdelningen beräknas att betalas ut måndagen den 11 maj 2026 genom Euroclear Sweden ABs försorg. Sista dag för handel med företagets aktier inkluderande rätt till utdelning är onsdagen den 29 april 2026. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, den tidigare verkställande direktören och för den nuvarande verkställande direktören.

ErsättningsrapportÅrsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport.

Instruktion för valberedningÅrsstämman antog valberedningens föreslagna instruktion för valberedning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavareÅrsstämman antog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt prestationsbaserat aktieprogramÅrsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Medicover-koncernen, omfattande högst 84 deltagare. Deltagarna i programmet måste ha investerat i Medicover genom förvärv av B-aktier i bolaget. Deltagarna kommer, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, vederlagsfritt erhålla B-aktier. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta vissa säkringsåtgärder för att säkerställa leverans av aktier till deltagarna vid slutet av programmet. Säkringsåtgärderna innefattar ett bemyndigande till styrelsen att emittera högst 953 388 C-aktier, varav högst 26 988 C-aktier ska kunna emitteras för att täcka eventuella sociala avgifter, ett bemyndigande till styrelsen att återköpa samtliga emitterade C-aktier samt ett beslut om överlåtelse av högst 3 510 065 C-aktier (utgörandes av sådana aktier som emitterats och återköpts i enlighet med bemyndigandena ovan plus de 2 556 677 egna C-aktier som innehades av Bolaget per dagen för kallelsen), efter omvandling till B-aktier, till deltagare i programmet och bolagets utestående incitamentsprogram beslutade på årsstämmor den 29 april 2021, den 27 april 2022, den 27 april 2023, den 26 april 2024 och den 29 april 2025 samt i marknaden för att kassaflödesmässigt säkra betalning av sociala avgifter.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktierÅrsstämman bemyndigade styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag, att vid ett eller flera tillfällen och längst intill tiden för nästa årsstämma besluta om emission av B-aktier. Syftet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Bemyndigandet innebär att styrelsen kan besluta om att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier vid ett eller flera tillfällen och längst intill slutet av nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor, i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet uppgående till högst tio procent.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktierÅrsstämman bemyndigade styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag, att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2027 besluta om återköp av egna B-aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna. Förvärv får ske av högst så många B-aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm. Förvärv får inte ske till ett högre pris än det högre av priserna för den senaste oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende köpbudet.

De förslag som legat till grund för besluten ovan och, senast den 13 maj 2026, även protokoll från årsstämman återfinns på företagets webbplats.

För ytterligare information vänligen kontakta:Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations070 303 3272hanna.bjellquist@medicover.com

Om ossMedicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter, laboratorier samt blodprovscentraler. De största marknaderna är Polen, Tyskland, Rumänien och Indien. 2025 uppgick Medicovers intäkter till 2 378 MEUR och företaget hade fler än 49 000 anställda. För mer information, besök www.medicover.com

Bifogade filerKommuniké från årsstämma i Medicover AB (publ)