Solna 2026-05-08

Kommuniké från årsstämma i Exalt AB (publ)

Exalt AB (publ) höll årsstämma den 8 maj 2026 varvid i huvudsak följande beslut fattades. Vid årsstämman fastställdes bolagets framlagda resultat- och balansräkning. Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för deras arbete under räkenskapsåret 2025. Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen skulle balanseras till nästa års räkenskaper. Beslutades att arvodet ska utgå till styrelseledamöterna med totalt 11 prisbasbelopp, att fördelas inom styrelsen, och att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd löpande räkning. Beslutades att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fyra och att Fredrik Armandt, Robert Erlandsson och Helena Forsmark omväljs för perioden fram till årsstämman 2027. Johan Hane valdes till ordförande. Till revisor valdes Isak Olofsson, WeAudit Sweden AB.

Beslutades att välja Kai Lundgren, Johan Stenman och Christer Ljungberg till valberedning för tiden fram till årsstämman 2027.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till att tillåta avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa flexibilitet och möjliggöra för Bolaget att anskaffa kapital för att fullfölja potentiella tillväxtmöjligheter i enlighet med dess antagna strategi.

Bemyndigandet är begränsat sålunda att styrelsen inte får besluta om emission av aktier som innebär utgivande av aktier motsvarande mer än tjugo (20) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid beslut om bemyndigandet. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet och med fullständig enighet.