Vid årsstämma i Binero Group AB (publ), org.nr 556264-3022, (”Bolaget”) den 7 maj 2026 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.binero.com.

Vid årsstämma i Binero Group AB (publ), org.nr 556264-3022, (”Bolaget”) den 7 maj 2026 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.binero.com.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihetÅrsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar.

Årsstämman beslutade att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att till årsstämmans förfogande stående medel om 36 610 913 kronor balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade vidare att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Styrelse och revisorsarvodeÅrsstämman beslutade att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med 140 000 kronor till styrelsens ordförande och 80 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna utom Malcolm Lindblom som avstår från styrelsearvode.

Årsstämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisorÅrsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes de nuvarande styrelseledamöterna Ando Wikström, Malcolm Lindblom, Tomas Hallberg, Jonas Lundberg och Frode Kristian Danielsen. Det noterades att Jonas Feist hade avböjt omval. Ando Wikström omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PwC har meddelat att Tobias Stråle kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om riktad emission av aktierStämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad nyemission av högst 1 767 739 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 2 651 608,5 kronor. Skälet till den riktade emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att en del av köpeskillingen i Binero Tromsø AS förvärv av de återstående aktierna i Binero Trondheim AS, enligt ingått aktieöverlåtelseavtal, ska erläggas i form av aktier i Bolaget genom en riktad emission till säljarna. Rätt att teckna nya aktier tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Emvi Holding 2 AS och Viis Holding AS i egenskap av säljare av Binero Trondheim AS. Teckningskursen uppgår till 3,80 NOK per aktie.

Beslut om emission av teckningsoptioner och införande av långsiktigt incitamentsprogram I 2026/2029Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om emission av högst 3 950 000 teckningsoptioner och införande av ett långsiktigt incitamentsprogram I 2026/2029 riktat till samtliga anställda i Bolaget och koncernen. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 17 juli 2029 till och med den 17 september 2029. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna ska motsvara 130 procent av det genomsnittliga volymviktade priset för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 8 maj 2026 till och med den 15 maj 2026. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kan Bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 5 925 000 kronor.

Teckningsoptionerna ska överlåtas till deltagarna på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 18 maj 2026 till och med den 29 maj 2026.

Beslut om emission av teckningsoptioner och införande av långsiktigt incitamentsprogram II 2026/2029Stämman beslutade i enlighet med större aktieägares förslag om emission av högst 2 500 000 teckningsoptioner och införande av ett långsiktigt incitamentsprogram II 2026/2029 riktat till styrelseledamöter i Bolaget. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 17 juli 2029 till och med den 17 september 2029. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna ska motsvara 130 procent av det genomsnittliga volymviktade priset för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 8 maj 2026 till och med den 15 maj 2026. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kan Bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 3 750 000 kronor.

Teckningsoptionerna ska överlåtas till deltagarna på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 18 maj 2026 till och med den 29 maj 2026.

Beslut om emissionsbemyndigandeStämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning, vid tidpunkten för beslutet, om 20 procent av aktiekapitalet.

Om Binero Group

Binero Group erbjuder tekniska tjänster för företag och organisationer i Norden. Binero Group har en stark kundbas och en bred portfölj av tjänster inom tekniska lösningar, avancerade interaktiva informations- och underhållstjänster, molntjänster, drift samt ett miljöcertifierat datacenter. Binero Group har en ambitiös tillväxtstrategi och den utveckling som sker i Sverige och Europa, där efterfrågan på europeiska molntjänster ökar, ger Binero ett utmärkt utgångsläge för tillväxt.

Aktien är listad på NASDAQ First North Growth Market.

Redeye Nordic Growth AB är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annika Rydström, CEO Binero Group ABTelefon: +46 736 60 64 44E-post: annika.rydstrom@binero.combinero.com

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma i Binero Group AB (publ) den 7 maj 2026