Dagens årsstämma i Ambea AB (publ) röstade för att stödja följande förslag från styrelsen och valberedningen.
Årsstämman fastställde årsredovisningen för räkenskapsåret 2025 och beslutade om en utdelning till aktieägarna om 2,65 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning fastställdes fredagen den 15 maj 2026. Utdelning beräknas betalas ut till aktieägarna onsdagen den 20 maj 2026.
Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex, utan suppleanter, och att antalet revisorer ska vara en, utan suppleanter. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Yrjö Närhinen, Gunilla Rudebjer, Hilde Britt Mellbye, Dan Olsson, Roger Hagborg och Erik Malmberg till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2027. Yrjö Närhinen omvaldes till styrelseordförande.
Årsstämman beslutade att omvälja EY AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2027.
Årsstämman beslutade även att:
- godkänna arvoden till styrelsen och revisorn,
- godkänna styrelsens förslag till ersättningsrapport,
- godkänna principer för utseende av valberedning,
- bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget samt bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier,
- bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar emissionsbemyndigandet uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet,
- minska aktiekapitalet med ett belopp om 113 036,690023 kronor genom indragning av de 4 000 000 egna aktier som Ambea återköpt och att öka aktiekapitalet med 113 036,690023 kronor genom en fondemission med överföring från fritt eget kapital, utan utgivande av nya aktier, och
- att anta ett nytt långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelanställda bestående av teckningsoptioner. Som ett led i antagandet av incitamentsprogrammet beslutades även om emission av högst 524 000 teckningsoptioner till ett dotterbolag för vidareöverlåtelse till deltagarna i incitamentsprogrammet.
Ytterligare information från årsstämman
Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på www.ambea.se. Protokollet från årsstämman kommer hållas tillgängligt på www.ambea.se senast två veckor efter årsstämman.