Proport Invest AB (publ), org.nr 556299-4847, håller extra bolagsstämma måndagen den 18 maj 2026 klockan 14.00 i bolagets lokaler, Tomtebogatan 37 i Stockholm.
RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLANDen som önskar delta i stämman ska
- dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 maj 2026.
- dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast måndagen den 11 maj 2026.
Anmälan om deltagande ska göras skriftligen, i första hand per e-post till ir@proport.se och i andra hand per post till Proport Invest AB (publ), Tomtebogatan 37, 113 38 Stockholm. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Anmälan ska även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman.
OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR
Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.proport.se.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande och val av ordföranden vid stämman2. Upprättande och godkännande av röstlängd3. Godkännande av dagordning4. Val av en eller två justerare5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad6. Beslut om (a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier och (b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier7. Avslutande av stämman
FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 6 - Beslut om (a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier och (b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier
- Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Minskningen av aktiekapitalet ska ske genom indragning av 396 000 egna aktier som innehas av bolaget. Minskningen av aktiekapitalet kommer att uppgå till 752 400,01 kronor genom indragning av 396 000 aktier. Beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt denna punkt (A) kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller, i tvistiga fall, allmän domstols tillstånd eftersom bolaget samtidigt genomför en fondemission, enligt punkt (B) nedan, med ett belopp som lägst motsvarar det belopp med vilket aktiekapitalet minskats enligt ovan. Sammantaget medför dessa åtgärder att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar.
- Fondemission
I syfte att återställa aktiekapitalet efter den föreslagna minskningen av aktiekapitalet enligt punkt (A) ovan föreslår styrelsen att årsstämman samtidigt beslutar att genom en fondemission öka bolagets aktiekapital med 782 392,355 kronor genom en överföring av 782 392,355 kronor från bolagets fria egna kapital. fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier.
Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen
Med anledning av styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier avger styrelsen härmed följande redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen: Det framgår av styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet att styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital minskas med 752 400,01 kronor genom indragning av 396 000 aktier för avsättning till fritt eget kapital. För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande, utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, har styrelsen även föreslagit att stämman beslutar att öka bolagets aktiekapital till över dess nuvarande belopp genom att öka aktiekapitalet med 782 392,355 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier. Beloppet ska överföras från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital. Genom minskningen av aktiekapitalet genom indragning av aktier minskar bolagets aktiekapital med 752 400,01 kronor och genom fondemissionen ökar bolagets aktiekapital med 782 392,355 kronor. Efter genomförd fondemission kommer således varken bolagets bundna egna kapital och aktiekapital att ha minskat. Efter genomförd minskning av aktiekapitalet och fondemission kommer antalet aktier vara 6 519 937.
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen, eller den som styrelsen utser, att vidta sådana smärre justeringar i besluten enligt punkt (A) och (B) ovan som kan visa sig erforderliga för registrering av besluten hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB och i övrigt vidta de åtgärder som fordras för verkställande av besluten. Besluten under punkterna (A) och (B) är villkorade av varandra.
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR OCH HANDLINGAR
För giltigt beslut enligt punkt 6 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna.
Fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets hemsida www.proport.se. Handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress.
AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
April 2026Proport Invest Styrelsen
För ytterligare information, vänligen kontakta:Marko Rado, VDmarko@proport.se
Om Proport InvestProport är ett svenskt publikt investeringsbolag med fokus på innovation, e-handel och digitala tillväxtbolag med hög skalbarhet. Vi investerar i och samäger bolag med starka entreprenörer och skalbara affärsmodeller inom digitala tillväxtsektorer. Portföljen omfattar såväl helägda som delägda verksamheter i snabbväxande digitala segment och e-handel. Besök gärna vår hemsida, www.proport.se.
Bifogade filerKallelse till extra bolagsstämma i Proport Invest