Aktieägarna i Neovici Holding AB (publ), org.nr 559105-2914, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 30 januari 2026 kl. 14.00 på bolagets kontor, Stora Nygatan 27 i Stockholm.

Aktieägarna i Neovici Holding AB (publ), org.nr 559105-2914, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 30 januari 2026 kl. 14.00 på bolagets kontor, Stora Nygatan 27 i Stockholm.

Rätt till deltagande och anmälanAktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken per den 22 januari 2026 och dels ha anmält sitt deltagande till bolaget senast den 26 januari 2026. Anmälan kan ske skriftligen per e-post till IR-managern Joakim Båge på e-postadress joakim.bage@neovici.se eller per post Neovici Holding AB, Stora Nygatan 27, 111 27 Stockholm.

Vid anmälan bör följande information uppges: namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal eventuellt medföljande biträden (dock högst två). Aktieägare som vill medföra ett eller två biträden ska anmäla detta i samband med sin anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering). Rösträttsregistreringar gjorda senast den andra bankdagen efter avstämningsdagen kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken. Aktieägare måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, i god tid dessförinnan begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt. Fullmakten och övriga behörighetshandlingar, såsom exempelvis registreringsbevis, ska vara tillgängliga vid stämman. Fullmakt och övriga behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan till stämman.

Aktieägare kan inte utöva sin rösträtt per post eller elektroniskt vid denna årsstämma.

Förslag till dagordning1. Stämmans öppnande2. Val av ordförande vid stämman3. Val av en eller två protokollsjusterare4. Upprättande och godkännande av röstlängd5. Godkännande av dagordningen6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad7. Val av revisor och beslut om revisorsarvode8. Stämmans avslutande

BeslutsförslagPunkt 7 – Val av revisor och beslut om revisorsarvodeAktieägare i bolaget som företräder mer än 50 procent av totala antalet röster i bolaget föreslår att auktoriserade revisorn Johan Kaijser väljs till ny revisor i bolaget samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning. Nuvarande revisor lämnar därmed sitt uppdrag.

Antal aktier i bolagetPer kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier i Neovici Holding AB till 45 014 095, varav 4 000 000 A-aktier (tio röster per aktie) och 41 014 095 B-aktier (en röst per aktie). Antalet röster för samtliga aktier är 81 014 095. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifterPersonuppgifter som hämtas från aktieboken, anmälningar till årsstämman och uppgifter om ombud och biträden används för registrering, upprättande av röstlängd samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Stockholm i januari 2026Neovici Holding AB (publ)Styrelsen

Bifogade filer

Kallelse till extra bolagsstämma i Neovici Holding AB