Aktieägarna i Iconovo AB, org.nr 556938–0156, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 15 december 2025 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Ideon Science Park, Delta 6, på Ideongatan 3B i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i stämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 5 december 2025,
dels anmäla sitt deltagande till bolaget per brev under adress Iconovo AB, Ideongatan 3A-B, 223 62 Lund (märk kuvertet ”Bolagsstämma”), eller per e-post till henrik.simonsen@iconovo.se, senast tisdagen den 9 december 2025. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antalet biträden (högst två) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid stämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast tisdagen den 9 december 2025, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.iconovo.se) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

Stämmans öppnande.

Val av ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd.

Val av en eller två justeringsmän.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Godkännande av dagordning.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av aktier.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier.

Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 6 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 25 november 2025, om att öka bolagets aktiekapital med högst 2 173 913 kronor genom nyemission av högst 21 739 130 aktier och på följande villkor i övrigt:

1,15 kronor ska betalas för varje aktie. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar med tecknarna. Mot bakgrund av de utmanande förhållandena på kapitalmarknaden och det faktum att aktieägare erbjuds möjlighet att till samma teckningskurs teckna aktier i den företrädesemission av aktier som styrelsen beslutar om samma dag, bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig. Det belopp som överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska aktier endast kunna tecknas enligt nedan.

TecknareAntal aktierFärna Invest AB10 869 565FSG Fund II AB10 869 565Totalt21 739 130

Då teckningen i den riktade emissionen medför att tecknarnas totala aktieinnehav överstiger en gräns som medför anmälningsplikt enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, ska tilldelningen till tecknarna vara villkorad av att i) tecknarna fullföljer sin anmälningsplikt; och ii) Inspektionen för strategiska produkter fattar ett beslut på grundval av tecknarnas anmälan med innebörden att tilldelning får ske.

Teckning ska ske på separat teckningslista senast två (2) bankdagar efter att villkoren för tilldelningen enligt ovan uppfyllts. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga sista dag för teckning.

Tecknade aktier ska betalas kontant genom insättning på av bolaget anvisat konto senast två (2) bankdagar efter att villkoren för tilldelningen enligt ovan uppfyllts. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga sista dag för betalning.

Överteckning kan inte ske.

Tecknare har inte rätt att teckna färre aktier än vad tecknaren har rätt att teckna.

De aktier som emitteras genom emissionen ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter emissionsbeslutet.

Styrelsen anser, efter en samlad bedömning och efter noggrant övervägande, att den riktade emissionen (den ”Riktade Emissionen”) med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillsammans med den efterföljande företrädesemissionen som beslutas av styrelsen samma dag (”Företrädesemissionen”), är ett bättre alternativ för bolaget och bolagets aktieägare än en isolerad företrädesemission och att det objektivt sett ligger i både bolagets och dess aktieägares intresse att genomföra den Riktade Emissionen. Styrelsen har bland annat beaktat följande.

En isolerad företrädesemission skulle ta betydligt längre tid att genomföra och medföra en högre risk för en väsentligt negativ effekt på aktiekursen, särskilt mot bakgrund av marknadsvolatiliteten och de utmanande marknadsförhållandena. Genom att i ett första steg genomföra den Riktade Emissionen kan bolaget bättre hantera dessa marknadsrisker.

Det huvudsakliga skälet till att den Riktade Emissionen riktas till befintliga aktieägare är att dessa har uttryckt och visat ett långsiktigt intresse för bolaget, vilket enligt styrelsens bedömning skapar trygghet och stabilitet för både bolaget och dess aktieägare. De befintliga aktieägarnas engagemang utgör enligt styrelsen en tydlig förtroendesignal på marknaden, vilket hjälper till att attrahera nya investerare genom att visa förtroende för bolagets strategi, styrning och framtida potential. Samtidigt ges övriga aktieägare möjlighet att försvara sina ägarandelar i Företrädesemissionen.

Genomförandet av den Riktade Emissionen kan ske till lägre kostnader och med mindre komplexitet än en företrädesemission som inte hade kombinerats med den Riktade Emissionen. Mot bakgrund av volatiliteten på marknaden är styrelsen av uppfattningen att en isolerad företrädesemission skulle kräva ytterligare emissionsgarantier, vilket sannolikt skulle vara tidskrävande och medföra högre kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på typen av ersättning för sådana garantier.

Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra den Riktade Emissionen dels överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna, dels att den Riktade Emissionen tillsammans med Företrädesemissionen är det mest fördelaktiga alternativet för bolaget, skapar värde för bolaget, och får anses ligga i såväl bolagets som samtliga aktieägarnas intresse.

Punkt 7 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 25 november 2025, om att öka bolagets aktiekapital med högst 2 137 153,60 kronor genom nyemission av högst 21 371 536 aktier och på följande villkor i övrigt:

1,15 kronor ska betalas för varje aktie, varvid det belopp som överstiger aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.

Teckning av aktier med företrädesrätt sker med stöd av teckningsrätter. Rätt att erhålla teckningsrätter att teckna nya aktier med företrädesrätt ska tillkomma den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare och därvid tilldelas teckningsrätter i relation till sitt aktieinnehav per avstämningsdagen.

Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara den 11 februari 2026.

En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för emissionens högsta belopp ske:

i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier;

i andra hand till annan som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och

i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtaganden.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

1. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 13 februari 2026 till och med den 27 februari 2026. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under samma tid. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska ske senast andra bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren genom avräkningsnota.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

För det fall en tecknare tecknar sig för aktier som medför att tecknarens totala aktieinnehav överstiger en gräns som medför anmälningsplikt enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ska tilldelning initialt endast ske till en nivå varvid tecknaren understiger nämnda gräns, och tilldelning av överstigande andel av teckningen ska vara villkorad av att i) tecknaren fullföljer sin anmälningsplikt; och ii) Inspektionen för strategiska produkter fattar ett beslut på grundval av tecknarens anmälan med innebörden att tilldelning får ske. Betalning för sådana aktier ska då ske senast andra bankdagen efter att villkoren för tilldelningen uppfyllts.

De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter emissionsbeslutet.

Antalet aktier och röster

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 53 061 250. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § 1 p. aktiebolagslagen (2005:551).

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut jämte anslutande handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor samt på bolagets hemsida (www.iconovo.se) senast från och med två veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____________

Lund i november 2025

Iconovo AB (publ)

Styrelsen

Bifogade filer

Kallelse till extra bolagsstämma i Iconovo AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Iconovo AB

Fler nyheter från Iconovo