Aktieägarna i Hoi Publishing AB, org.nr 556822–6293, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 18 november 2025 kl. 10.00 i Bolagets lokaler, Johannesgränd 1, 111 30 Stockholm. Rätt till deltagandeRätt att delta vid stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 november 2025, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 12 november 2025. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till info@hoi.se eller per post till Hoi Publishing AB, Johannesgränd 1, 111 30 Stockholm. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer samt telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges. Förvaltarregistrerade aktierAktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 10 november 2025, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom. OmbudOm aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på den ovan angivna adressen. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på hoi.se och sänds på begäran till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. Förslag till dagordning1. Stämmans öppnande2. Val av ordförande vid stämman3. Upprättande och godkännande av röstlängd4. Godkännande av dagordning5. Val av en eller två justeringspersoner6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad7. Beslut om byte av företagsnamn och därmed ändring av bolagsordningen8. Beslut om ändring av verksamhetsbeskrivningen och därmed ändring av bolagsordningen9. Val av nytt revisionsbolag10. Stämmans avslutande Beslutsförslag Beslut om a) ändring av bolagsordningen, och b) val av ny revisor a) Beslut om ändring av bolagsordningenFör att bättre spegla verksamhetens utveckling och innehållet i koncernen föreslås namnbyte med innebörden att bolagsordningen §1 ändras på följande sätt: ”§ 1. FöretagsnamnBolagets företagsnamn är IMHO Intermedia House AB. Bolaget är ett publikt bolag (publ).” Vidare föreslås verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningens § 3 ändras på följande sätt: ”§ 3. VerksamhetBolaget ska direkt eller indirekt, genom dotter- och intressebolag, bedriva holdingverksamhet samt förvärva, äga, förvalta och avyttra aktier och andelar i svenska och utländska företag. Bolaget ska därutöver bedriva förlagsverksamhet samt göra investeringar inom mediesektorn, inkluderande förlagsverksamhet, film- och tv-produktion, distribution av medieinnehåll samt hantering och exploatering av immateriella rättigheter såsom upphovsrätt och licensavtal. Bolaget får även bedriva därmed förenlig verksamhet.” b) Beslut om val av ny revisor Till nyval av revisor föreslås Dillon AB. På Dillon AB kommer huvudansvarig revisor vara Oskar Kantoft. Den verkställande direktören, eller den han eller hon utser, bemyndigas att göra de mindre justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande. MajoritetskravFör giltiga beslut under punkterna 7 och 8 krävs att de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Övrig informationVid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier till 88 839 026 och 127 153 376 röster i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier. Fullmaktsformulär, styrelsens fullständiga förslag samt relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida åtminstone två veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 aktiebolagslagen. Bolaget har sitt säte i Helsingborg. Behandling av personuppgifterFör information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf Stockholm i oktober 2025Hoi Publishing ABStyrelsen
FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Lars Rambe, VD Hoi Publishing+46 709 369080
Om ossHoi är ett modernt bokförlag som kombinerar styrkan hos ett traditionellt förlag med större frihet, mer delaktighet och bättre villkor för författaren. Vi letar ständigt efter manus med litterära och kommersiella kvaliteter. Nu bygger vi även en verksamhet inom rörlig media. Välkommen till oss, som läsare, författare eller aktieägare.
Bifogade filerKallelse till extra bolagsstämma i Hoi Publishing AB