Aktieägarna i SOZAP AB (publ), org. nr 556980–2241, med säte i Nyköpings kommun, Södermanlands län, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj 2026 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Brunnsgatan 3B i Nyköping.

Aktieägare kan delta i årsstämman genom att närvara i stämmolokalen (personligen eller genom ombud).

Förutsättningar för att delta vid årsstämman

Den som önskar delta i stämman ska:

dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 27 april 2026, och
dels anmäla sig för deltagande vid årsstämman senast den 29 april 2026.

Anmälan ska ske skriftligen per e-post till agm@sozap.com eller med post till SOZAP AB (publ), Brunnsgatan 3B, 611 32 Nyköping.

Aktieägaren ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.sozap.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast den 29 april 2026.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 27 april 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som verkställts senast den 29 april 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

Stämmans öppnande
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av en eller två justeringsmän
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Godkännande av förslaget till dagordning
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat
Beslut om ansvarsfrihet för:a. styrelseledamöternab. verkställande direktören
Fastställande av:
1. antalet styrelseledamöter
2. antalet revisorer
Fastställande av:
1. arvoden åt styrelsen
2. arvoden åt revisorerna
Val av styrelseledamöter
1. Daniel Somos (omval)
2. Stefan Janse (omval)
3. Hanif Bali (omval)
4. Rade Prokopovic (omval)
Val av styrelseordförande
1. Daniel Somos (omval)
Val av revisorer
Beslut om ändring av bolagsordning
Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
Stämmans avslutande

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att styrelseordföranden Daniel Somos väljs till ordförande på stämman eller, vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Val av en eller två justeringsmän (punkt 4)

Till person att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Kristofer Boman, eller, vid föreslagen justeringspersons förhinder, den som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna anmälningar blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat (punkt 9)

Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således inte lämnas.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 11)

Punkt 11(a) – Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter i bolaget ska uppgå till fyra (4).

Punkt 11(b) – Styrelsen föreslår att antalet revisorer ska vara en (1), utan suppleanter.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 12)

Punkt 12(a) – Styrelsen föreslår att stämman beslutar att styrelsearvode, för tiden fram till årsstämman 2026, ska utgå till icke i bolaget anställda styrelseledamöter med 50 000 kronor (tidigare 150 000 kronor) till styrelsens ordförande och 25 000 kronor (tidigare 80 000 kronor) var till övriga styrelseledamöter. Ersättning för eventuellt utskottsarbete ska inte utgå.

Punkt 12(b) – Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 13-14)

Förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande framgår av förslaget till dagordningen ovan.

Val av revisorer (punkt 15)

Styrelsen föreslår omval av Ben Heidari från Fineasity AB som revisor.

Beslut om ändring av bolagsordning (punkt 16)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt vad som framgår nedan. Med anledning av styrelsens förslag under punkten 17 på dagordningen, föreslås en ändring av gränserna för antalet aktier och aktiekapital.

Styrelsen eller den verkställande direktören ska äga rätt att göra de smärre justeringar av stämmans beslut som krävs för registrering av bolagsordningen hos Bolagsverket.

Det föreslås att årsstämman beslutar att:

§ 4 i bolagsordningen ändras enligt följande:
Aktuell lydelseAktiekapitalet ska vara lägst 1 200 000 kronor och högst 4 800 000 kronor.
Ny lydelseAktiekapitalet ska vara lägst 500 004 kronor och högst 2 000 016 kronor.
§ 5 i bolagsordningen ändras enligt följande:
Aktuell lydelseAntalet aktier ska uppgå till lägst 12 000 000 och högst 48 000 000 stycken.
Ny lydelseAntalet aktier ska uppgå till lägst 41 667 000 och högst 166 668 000 stycken.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att stämman även beslutar om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital enligt punkt 17 nedan.

Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital (punkt 17)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bolagets aktiekapital minskas med 3 913 925,136 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde minskas från 0,1 krona till 0,012 krona per aktie.

Minskningen genomförs för att öka bolagets flexibilitet vid förbrukning av bolagets rörelsekapital samt för att skapa ett ändamålsenligt kvotvärde för bolagets aktie. Efter minskningen avses kvotvärdet per aktie uppgå till 0,012 krona per aktie.

Beslutet om att minska bolagets aktiekapital i enlighet med detta förslag kräver tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol. Bolaget avser anmäla beslutet enligt denna punkt för registrering efter stämmans beslut. Minskningsbeslutet förväntas kunna verkställas i juli 2026, förutsatt att erforderligt tillstånd erhålls.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att stämman även beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkten 16 ovan.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 18)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att fram till årsstämman 2027, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i sådan utsträckning att det motsvarar en ökning av antal aktier med högst 100 000 000 st.

Nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om betalning med apportegendom eller genom kvittning, eller andra villkor.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten (punkt 19)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

Särskilda majoritetskrav

Stämmans beslut enligt punkterna 16 – 18 är giltiga endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelse 44 476 422 aktier, motsvarande lika många röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Dokumentation

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2025 samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att läggas fram på stämman och hålls tillgängliga hos bolaget, SOZAP AB (publ), Brunnsgatan 3B, 611 32 Nyköping, och på webbplatsen www.sozap.com senast tre veckor före stämman. Handlingarna kommer också att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägares rätt att få upplysningar

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget. Aktieägare har rätt att på stämman ställa frågor till bolaget om de ärenden och förslag som ska tas upp på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

*****

Nyköping 2 april 2026

SOZAP AB (publ)

Styrelsen

Vid ytterligare information, vänligen kontakta:

Rade Prokopovic, VDMail: rade@sozap.comTelefon: +46 708 800 558

Om SOZAP

SOZAP är ett svenskt digitalt underhållningsbolag som utvecklar kvalitativa och innovativa spel med ambitionen att bygga en spelkatalog som tilltalar en bred målgrupp. Bolaget grundades 2014 och etablerade kort därefter ett första utvecklingsteam med inriktning på spel inom shooter-genren. SOZAP har kontor i Nyköping.

Bifogade filer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOZAP AB (PUBL)