Karnell Group AB (publ) (”Karnell” eller ”Bolaget”) håller årsstämma fredagen den 8 maj 2026 klockan 10.00 på Haymarket by Scandic, Hötorget 13–15, Stockholm. Inregistrering börjar klockan 09.30.
Karnell Group AB (publ) (”Karnell” eller ”Bolaget”) håller årsstämma fredagen den 8 maj 2026 klockan 10.00 på Haymarket by Scandic, Hötorget 13–15, Stockholm. Inregistrering börjar klockan 09.30.
RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLANAktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 29 april 2026, dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast måndagen den 4 maj 2026. Anmälan om deltagande kan göras via e-post till info@karnell.se, eller via post till Karnell Group AB (publ), Riddargatan 13 D, 114 51 Stockholm. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan.
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIERFör att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per onsdagen den 29 april 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Framställningen av aktieboken kommer att beakta rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 29 april 2026.
OMBUD M.M.Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud har rätt att medföra ett eller två biträden. Aktieägare som önskar medföra biträde ska uppge detta i samband med anmälan. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.karnell.se.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING1. Öppnande av stämman2. Val av ordförande vid stämman3. Upprättande och godkännande av röstlängd4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad6. Godkännande av dagordning7. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning, inklusive hållbarhetsrapport samt revisionsberättelse, koncernrevisionsberättelse och granskningsberättelsen över hållbarhetsrapporten8. Anförande av den verkställande direktören9. Beslut om:a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning fastställande av avstämningsdag för denna, ochc) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och till revisorn12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor13. Beslut om instruktion till valberedningen14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare15. Framläggande av ersättningsrapport för godkännande16. Beslut om teckningsoptionsprogram innefattande emission och överlåtelse av teckningsoptioner17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B19. Stämmans avslutande
Bifogade filer
Kallelse Till Årsstämma 2026KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KARNELL GROUP AB (PUBL)