Aktieägarna i EcoRub AB, org.nr 556438-0284, kallas härmed till årsstämma den 28 maj 2026 kl. 13:00 i bolagets lokaler i Hökmark 114, 932 93 Lövånger. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 12:45.

Rätt till deltagande

För att få delta i årsstämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 maj 2026, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 22 maj 2026.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 20 maj 2026 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande till årsstämman ska ske skriftligen under adress EcoRub AB, Hökmark 114, 932 93 Lövånger, märk kuvertet ”Årsstämma 2026”, eller per e-post till anders.farnlof@ecorub.se. I anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer dagtid samt antal aktier anges. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.ecorub.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

Årsstämmans öppnande
Val av ordförande vid årsstämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av en eller två justeringsmän
Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Godkännande av dagordning
Anförande av verkställande direktören
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
Beslut om:

fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn
Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
Val av styrelse och revisor
Tillsättande av valberedning
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
Beslut om ändring av bolagsordning
Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Valberedningens förslag avseende ordförande vid stämman (ärende 2)

Valberedningen föreslår att Anders Hettinger, auktoriserad revisor och vice ordförande i Styrelseakademien Norr utses till ordförande vid stämman.

Styrelsens förslag till resultatdisposition (ärende 9 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Valberedningens förslag avseende styrelse, revisorer, arvoden samt tillsättande av valberedning (ärendena 10-13)

Valberedningen, bestående av Suzanne Sandler, Anna Henricsson, Pär Dunder (efter 16 juni, 2025) och Anders Färnlöf, föreslår följande under ärendena 10-12 på dagordningen:

att ordföranden ska erhålla 260 000 kronor (260 000) och envar av övriga ledamöter ska erhålla 110 000 kronor (110 000 kronor). Valberedningens ordförande föreslås erhålla 50 000 kronor (50 000) och ledamot som representerar övriga mindre aktieägare ska erhålla 35 000 kronor (35 000) (ärende 10);
att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning för granskning av räkenskaper och förvaltning (ärende 10);
att antalet styrelseledamöter ska uppgå till tre (3), och att ingen styrelsesuppleant ska utses (ärende 11);
att ett registrerat revisionsbolag ska väljas som revisor (ärende 11);
att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja styrelseledamot Johan Gralén samt nyvälja Lars Fins och Peder Larsson. Beskrivning av föreslagna ledamöter följer nedan (ärende 12).

Styrelseledamot föreslagen för omval:

Johan Gralén, styrelseledamot

Johan Gralén (född 1964 och invald 2024) har en genuin kunskap från både gummi- och plastindustrin efter 10 år inom Trelleborgskoncernen samt 15 år med plastkompositer. Johan har under dessa år i B2B - industrins tjänst haft ansvar för att driva flera ambitiösa tillväxtstrategier och för att etablera ett antal nya dotterbolag, inklusive rekrytering och uppbyggnad av framgångsrika team. Johans erfarenhet av att bygga och implementera nödvändiga strategier, processer och organisationer för att nå satta mål i kombination med hans djupa förståelse för försäljnings-, strategi-, ekonomi- och tillverkningsfunktionerna gör att vi ser honom som en stor tillgång till Ecorubs fortsatta tillväxtsresa.

Utbildning: Civilingenjör (Luleå Universitet), Internationell marknadsföring (IHM), Management and Corporate Governance (EFL), Executive Negotiation Program (Harvard Law School)

Nuvarande befattningar: Ägare av Progressio Management AB och styrelseledamot Enersize AB.

Tidigare befattningar: 10 år inom Trelleborgs koncernen med ledande befattningar inom Operations och Supply Chain varav 2 år baserad i Kina. 11 år på DIAB som Executive Vice President Asia Pacific samt Executive Vice President Global Sales varav 7 år baserad i Asien. Nära 4 år som CTO på JSB (Gurit) i Danmark. Tidigare styrelseuppdrag i Sporda Nonwoven AB.

Aktieinnehav: 666.666 aktier

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Styrelseledamöter föreslagna för nyval:

Lars Fins, föreslagen styrelseordförande

Lars Fins, (född 1965) Entreprenör, grundare, VD och mångårig ledare inom främst detaljhandel och dagligvaror. Förändringsledare och en doer som går från ord till handling. Drivande i affärs och konceptutveckling på både strategisk och operativ nivå.

Utbildning: Fullmatad med interna utbildningar inom främst Axel Johnsonkoncernen, 1986-1999, bland annat IFL företagsledning på Kämpasten/Sigtuna.

Nuvarande befattningar: VD i eget affärsutvecklingsbolag (LFI Affärsutveckling AB), Grundare/VD Yobedoo AB

Tidigare befattningar: Ledande roller inom Dagab/Axfood, Coop, Life, Blomsterboda och Rizzo. Grundare till Gooh! färdigmat. Konceptutvecklare och starter av Handlar´n, Tempo-kedjan och Blomsterboda.

Aktieinnehav: 0

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Peder Larsson, Styrelseledamot

Peder Larsson, (född 1980), Peders starka exekutiva förmåga inom hållbar affärsutveckling samt hans erfarenhet av att strategiskt driva förändrings- och tillväxtarbete med ökad lönsamhet ligger väl i linje med Ecorubs ambitioner.

Utbildning: Har en magisterexamen i biologi från Umeå universitet och har även bedrivit forskarstudier inom samma ämne.

Nuvarande befattningar: Sedan 2015 är Peder verkställande direktör för Pelagia Nature & Environment, ett bolag verksamt inom miljösektorn, där han även är huvudägare. Under Peders ledning har bolaget genomgått en framgångsrik tillväxtresa med tydligt fokus på såväl lönsamhet som skalbarhet. Pelagia har utvecklats från en småskalig verksamhet med fem anställda till ett moget och branschledande företag med över 65 medarbetare.

Därutöver har Peder erfarenhet av styrelsearbete i mindre bolag, både i Sverige och i Norge.

Aktieinnehav: 5 422 557 aktier, fördelat på privat ägande och ägande i eget bolag.

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget som dess ledning men beroende till större aktieägare.

att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, föreslår valberedningen vidare att Lars Finns väljs som styrelseordförande; samt
att omval sker av revisionsbolaget Bright Norr AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bright Norr AB har meddelat att, under förutsättning att förslaget antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Joel Brännström kommer vara huvudansvarig revisor (ärende 12).

Valberedningen föreslår följande under ärende 13 på dagordningen.

Valberedningen i Ecorub ska bemannas så att den representerar både stora och små aktieägare och har relevant kompetens och erfarenhet för uppdraget. Valberedningen föreslår att nuvarande instruktion ska gälla och att Anna Henricsson, Sture Aludden och styrelsens ordförande väljs till ledamöter i valberedningen på stämman. Valberedningen väljer inom sig vem som ska agera ordförande.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner (ärende 14)

Styrelsen föreslår att den av årsstämman bemyndigas att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och får ske kontant och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid svenska Bolagsverket. För beslut enligt ovan krävs biträde av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Beslut om ändring av bolagsordning (ärende 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning. Ändringen som föreslås är att ändra gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagsordningen. De föreslagna ändringarna i bolagsordningen följer nedan:

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse §4 Aktiekapital §4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 509 246 kronor och högst 2 036 984 kronor. Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 041 048 kronor och högst 4 164 192 kronor. §5 Antal aktier §5 Antal aktier Antal aktier i bolaget ska vara lägst 254 628 244 och högst 1 018 512 976. Antal aktier i bolaget ska vara lägst 520 534 561 och högst 2 082 138 244.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillgängliga handlingar och upplysningar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse jämte övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.ecorub.se, minst tre veckor före stämman. Kopia av handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

_________

Skellefteå i april 2026

EcoRub AB

Styrelsen