Aktieägarna i Ecoclime Group AB, org.nr 556902-1800 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 29 juni 2026 kl. 13:00 i Bolagets lokaler på Norra Obbolavägen 139 i Umeå.
Aktieägarna i Ecoclime Group AB, org.nr 556902-1800 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 29 juni 2026 kl. 13:00 i Bolagets lokaler på Norra Obbolavägen 139 i Umeå.
Rätt att delta på stämmanAktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:- dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 juni 2026,- dels senast den 23 juni 2026 anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress Norra Obbolavägen 139, 904 22 Umeå, per telefon 090-77 19 00, eller per e-mail till bolagsstamma@ecoclime.se. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.ecoclime.se. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år.
Förvaltarregistrerade aktierAktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i bolagsstämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB i så god tid att omregistreringen är utförd senast den 18 juni 2026. För att detta ska kunna ske måste begäran om sådan omregistrering göras till förvaltaren i god tid före nämnda dag. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 23 juni 2026 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Förslag till dagordning1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman2. Upprättande och godkännande av röstlängd3. Val av en eller två justeringsmän4. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad5. Godkännande av dagordning6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts7. Beslut om: a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör8. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorerna9. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, samt emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut12. Stämmans avslutande
Beslutsförslag
Punkt 7b) – Beslut om dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningenStyrelsen föreslår att stämman beslutar om att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2025 disponeras enligt förslaget i årsredovisningen.
Punkt 8 – Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorernaStämman föreslås besluta om ersättning till styrelsens ledamöter med sammanlagt 300 000 kronor, varav 120 000 kronor till styrelsens ordförande och 90 000 kronor vardera till övriga två ledamöter. Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 9 – Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanterDet föreslås att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av tre ordinarie ledamöter. Stämman föreslås besluta om omval av Mats Andersson, Bertil Nilsson och Lennart Olofsson som ordinarie ledamöter. Johan Rydfjäll har avböjt omval. Till styrelseordförande förslås omval av Bertil Nilsson.
Beslutades att omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Punkt 10 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, samt emission av konvertibler och/eller teckningsoptionerStyrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Genom bemyndigandet ska styrelsen, med beaktande av bolagsordningens gränser, kunna ta in maximalt 20 000 000 kronor i emitterat kapital. Bemyndigandet syftar till att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, samt möjliggöra för Bolaget att genom utgivande av teckningsoptioner skapa föreutsättningar för att rekrytera och behålla kompetenta personer. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bemyndigandet även syftar till att trygga den fortsatta finansieringen av Bolaget genom att Bolaget tillförs nya strategiskt viktiga ägare. För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 10 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslutStyrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.
Övrigt
HandlingarRedovisningshandlingar och revisionsberättelser avseende räkenskapsåret 2025 tillsammans med fullmaktformulär kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på Bolagets hemsida (www.ecoclime.se) under minst tre veckor närmast före stämman samt kommer även finnas tillhanda hos Bolaget. Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga erforderliga handlingar hålls tillgängliga hos Bolaget under minst två veckor före stämman. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig på Bolagets huvudkontor och fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.ecoclime.se.
Antal aktier och rösterDet totala antalet registrerade aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 47 132 291 aktier, varav 4 981 235 utgör aktier av serie A motsvarande 49 812 350 röster och 42 151 056 utgör aktier av serie B motsvarande 42 151 056 röster, varvid det totala antalet röster uppgår till 91 963 406 röster. Per dagen för kallelsen äger Bolaget inga egna aktier.
UpplysningarAktieägarna erinras om sin rätt att, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen vid årsstämman erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, koncernredovisningen och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.
Behandling av personuppgifterI samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman.
För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmorwww.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
______________Stockholm i maj 2026Ecoclime Group ABStyrelsen
För mer informationLennart Olofsson, VD Ecoclime GroupTfn: 070-537 16 42Epost: lennart.olofsson@ecoclime.se
Om ossEcoclime Group är en koncern som erbjuder ledande produkter och tjänster inom cirkulär värmeenergi, innefattande ventilation, bergvärme samt återvinning av värmeenergi i spillvatten och avloppsvatten, i fastigheter och industriella processer. Koncernens lösningar bidrar till energieffektivisering som normalt ökar kundens drift- och räntenetto med mer än 5 procent i avkastning på investeringen.
Bolagets lösningar hjälper fastighetsägare att framtidssäkra sina fastigheter genom att göra dem mer energismarta. Detta sker genom minskat behov av köpt värmeenergi och lägre effektbehov, baserat på optimerad energianvändning och förbättrad komfort för hyresgäster, främst genom recirkulering av återvunnen energi samt minskade energi- och effektbehov. Bolaget hjälper även industriella processer att recirkulera och återbruka energi, exempelvis i VA-verk. Ecoclime Group driver och utvecklar ledande bolag i branschen och verkar i hela värdekedjan, från innovation och tillverkning av produkter, till installation, drift- och servicetjänster.
Mer information finns på bolagets hemsida: www.ecoclime.se.
Bifogade filerEcoclime Group AB Kallelse Till Årsstämma Den 29 Juni 2026