Aktieägarna i Clean Shift Sweden AB, 556754-3219, (”Bolaget”) kallas till årsstämma den 15 juni 2026, kl 11.00.
Aktieägarna i Clean Shift Sweden AB, 556754-3219, (”Bolaget”) kallas till årsstämma den 15 juni 2026, kl 11.00.
Rätt att delta
Deltagande på bolagsstämma: För att delta på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig och antalet biträden hos bolaget före kl16.00 den 9 juni 2026. Anmälan sker på epost info@cleanshift.se Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträdenfår högst vara två.
Avstämningsförbehåll: Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen, 2026-06-10, är införd i aktieboken ochantecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som ärantecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 första stycket 6 - 8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättighetersom följer av 4 kap. 39 aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senastfyra bankdagar före stämman, dvs den 9 juni 2026.
Tillgängliga handlingar: Fullständiga förslag och handlingar enligt aktiebolagslagen framläggs genom att de hålls tillgängliga hosbolaget senast två veckor före årsstämman. Den aktieägare som önskar ta del av bolagets årsredovisning kan kostnadsfrittbeställa den av bolaget, genom epost info@cleanshift.se Aktieboken tillhandahålls hos Euroclear. I övrigt framgår styrelsensförslag i kallelsen.
Årsstämma Clean Shift Sweden AB | Mötesanslutning | Microsoft Teams
Förslag till dagordning1) Stämmans öppnande2) Val av ordförande vid stämman3) Upprättande och godkännande av röstlängd4) Val av en eller två justeringsmän5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad6) Godkännande av dagordning7) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse8) Beslut oma) fastställande av resultat- och balansräkningenb) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningenc) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören9) Styrelse och revisora) Val av styrelseb) Val av styrelseordförandec) Val av revisord) Val av valberedninge) Arvode till styrelse och revisor10) Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emmision av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, enlbilaga 211) Beslut om ändrig av bolagsordning gällande kallelse till bolagsstämma12) Beslut att styrelsen får göra smärre ändringar i på stämman tagna beslut13) Stämmans avslutande
Beslutsförslag
2. Ordförande till stämmanStyrelsen föreslår att Ulf Johansson väljs till ordförande på stämman.
8.b) Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningenStyrelsen föreslår att dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust ska göras enligt:Balanserat resultat: Årets resultat: Medel att disponera: - 2 111 879 kr- 9 769 643 kr-11 881 522 krStyrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:Balanseras i ny räkning: -11 881 522 kr
9. Styrelse och revisora) Val av styrelseValberedningen föreslår omval av Daniel Nordvall och Ulf Johansson Skeri samt nyval av Stefan Wennerström och Johan Lundinsom ledamöter i styrelsen. Valberedningen föreslår omval av Marcus Boström samt nyval av Thomas Lindqvistxx somsuppleanter.c) Val av revisorStyrelsen föreslår att vi fortsätter med Johan Kaijser som revisorb) Val av StryrelseordförandeValberedningen föreslår omval av Ulf Johansson Skeri till styrelseordföranded) Val av valberedningÅrsstämman föreslås besluta att ingen valberedning utses för tiden intill nästa årsstämma.e) Arvode till styrelse och revisorStyrelsen föreslår, efter förslag från ett antal aktieägare, att styrelsen arvoderas så att ordinarie ledamot ersätts med 2,5prisbasbelopp, och att styrelsens ordförande ersätts med 3 prisbasbelopp. Vidare föreslår styrelsen att revisor ersätts pålöpande räkning.
10. Kallelse till bolagstämmaKallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hållstillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras genom publicering i digital nyhetstjänst ellerrikstäckande affärsmedia.
Kontaktpersoner:Mattias NorlingVD, Clean Shift Sweden ABEmail: mattias@cleanshift.seTelefon: +46 70 388 01 66 Ulf Skeri JohanssonStyrelseordförandeEmail: ulf@cleanshift.seTelefon:+46 70 600 76 94 Daniel NordvallStyrelseledamotEmail: daniel@cleanshift.seTelefon: +46 70 666 96 00
Om ossClean Shift är ett svenskt energibolag som avser att utveckla, bygga, äga och driva biogasanläggningar med inledande fokus på Grekland. Bolaget grundades för att möta det växande europeiska behovet av planerbar och förnybar energi, samt för att tillvarata den stora, ännu outnyttjade potentialen för biogasproduktion inom den grekiska jordbruks- och livsmedelssektorn.
Totalt planeras fem anläggningar med en sammanlagd kapacitet om 9,5 MW i Grekland, med driftsstödsavtal och ambitionen om byggstart inom de närmsta året. Bolagets avsikt är att samtliga fem anläggningar ska vara färdigställda till 2030. Bolaget har därmed etablerat en tydlig strategi för expansion i en marknad med stark tillväxtpotential och förutsägbar intäktsmodell, med möjlighet till framtida internationell expansion utöver Grekland.
Bifogade filerKALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CLEAN SHIFT SWEDEN AB, 556754-3219