Aktieägarna i Cardeon AB (publ), org.nr 556713–3672 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 24 juni 2026 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gasverksgatan 3A, 222 29 i Lund. Registrering sker från kl. 09.30.
Rätt att delta och anmälanDen som önskar delta i stämman ska:
(i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen som är den 15 juni 2026, och(ii) anmäla sig till stämman senast den 17 juni 2026.
Anmälan om deltagande ska ske per post till Cardeon AB (publ), Gasverksgatan 3A, 222 29 Lund, (märk brevet ”Årsstämma 2026 Cardeon”), eller per e‑post till info@cardeon.se (ange ”Årsstämma 2026 Cardeon” i rubriken). I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer, e-postadress samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får vara högst två (2). Ombud och fullmaktOm aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem (5) år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.cardeon.se, och tillhandahålls via post på begäran. Förvaltarregistrerade aktierFör att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 15 juni 2026. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 17 juni 2026 kommer att beaktas vid framställning av aktieboken. Förslag till dagordning1. Stämmans öppnande2. Val av ordförande vid bolagsstämman3. Upprättande och godkännande av röstlängd4. Val av en eller två justeringspersoner5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad6. Godkännande av dagordning7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse8. Beslut om:
a. fastställande av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans- och resultaträkningenc. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter10. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna11. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler13. Stämman avslutas Förslag till beslut Punkt 2. Val av ordförande vid bolagsstämmanStyrelsen föreslår att Masoud Khayyami ska väljas till ordförande vid stämman. Punkt 8(b). Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans- och resultaträkningenStyrelsen föreslår årsstämman att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Punkt 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanterAktieägaren MK Capital Invest AB föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till tre (3) utan suppleanter. Aktieägaren MK Capital Invest AB föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en (1) utan revisorssuppleant. Punkt 10. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorernaAktieägaren MK Capital Invest AB föreslår att årsstämman beslutar att arvode till icke-anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter, ska utgå med fem (5) prisbasbelopp till styrelsens ordförande samt med vardera tre (3) prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter. I arvodet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete. För det fall styrelseledamot utför konsulttjänster utöver sitt styrelseuppdrag ska marknadsmässig ersättning utgå. De föreslagna ledamöterna, om de omväljs, har låtit meddela att de avböjer att erhålla styrelsearvode i den mån styrelsen bedömer att bolaget inte kan bära kostnaderna för detta. Aktieägaren MK Capital Invest AB föreslår vidare att revisorns arvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsprinciper. Punkt 11. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorerAktieägaren MK Capital Invest AB föreslår att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Tomas Kramar (ordförande), Masoud Khayyami och nyval av Ann-Christine Jungmar. Thomas Jensen har avböjt omval. Information om ledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.cardeon.se. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om omval av det registrerade revisionsbolaget Forvis Mazars AB. Forvis Mazars AB har meddelat att för det fall stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer den auktoriserade revisorn Jesper Ahlkvist att utses till huvudansvarig revisor. Punkt 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertiblerStyrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst trettio (30) procent av aktiekapitalet, baserat på aktiekapitalet i Bolaget vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången, genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Skälen till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt eller i övrigt med villkor enligt ovan är att styrelsen önskar ha möjlighet att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser samt söka ytterligare kapital både hos befintliga aktieägare och externa investerare. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emission i enlighet med detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna de nya aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket. MajoritetskravFör giltigt beslut enligt punkt 12 krävs att beslutet biträtts av aktieägare företrädande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman. Tillgängliga handlingarÅrsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.cardeon.se, i minst tre veckor innan stämman. Fullständiga beslutsförslag finns intagna i kallelsen. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman. Upplysningar på stämmanAktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Behandling av personuppgifterFör information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se:https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
__________________
Lund i maj 2026Cardeon AB (publ)Styrelsen
För information avseende Cardeon, kontakta:Masoud Khayyami, VD Cardeon AB, E-mail:ir@cardeon.seAmudova AB är Cardeons Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se
Om ossCardeon är ett svenskt investmentbolag grundat 2006 som, sedan fusionen den 24 november 2022, investerar i innovativa företag och startups inom medicinteknik och lifescience. Bolagets affärsidé är att genom investeringar bistå i utvecklingen av en idé sprungen ur ett forskningsresultat till kommersiell produkt. Målbolagen ska bedömas ha potential att förändra den globala marknaden. Cardeon investerar i både noterade och onoterade företag.
Bifogade filerKALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CARDEON AB (PUBL)