Aktieägarna i Hemply Balance Holding AB (publ), organisationsnummer 559206-7168 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämman onsdagen den 17 juni 2026 kl. 10.00 på Stureplan 3 i Stockholm.
Aktieägarna i Hemply Balance Holding AB (publ), organisationsnummer 559206-7168 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämman onsdagen den 17 juni 2026 kl. 10.00 på Stureplan 3 i Stockholm.
A. Rätt att delta på årsstämman m.m.AnmälanAktieägare som önskar delta i årsstämman ska:· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 9 juni 2026, och· inkomma med anmälan om sin avsikt att delta i årsstämman per e-post till investor.relations@hemplybalance.com senast den 11 juni 2026. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt uppgift om eventuella biträden (högst två).Fullmakter m.m.Aktieägare som deltar genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten är giltig ett år efter utfärdandet, men kan vara giltig upp till fem år efter utfärdandet om detta särskilt anges. Registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten samt eventuella registreringsbevis eller motsvarande ska medtas till stämman, och bör även skickas till Bolaget på ovanstående post- eller e-postadress i god tid före stämman. Observera att aktieägare som företräds genom fullmakt också ska anmäla sig i enlighet med ovan nämnda instruktion. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.hemplybalance.com, och kan även beställas genom att kontakta Bolaget. Förvaltarregistrerade aktierAktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade (i depå) genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, hos förvaltaren begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (så kallad rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear Sweden AB senast den 9 juni 2026, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta senast den andra bankdagen efter den 9 juni 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.
B. Förslag till dagordning1. Stämmans öppnande2. Val av ordförande vid stämman3. Upprättande och godkännande av röstlängd4. Val av en eller två protokolljusterare5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad6. Godkännande av dagordning7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse8. Beslut om:a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkningb. Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningenc. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden10. Val av styrelse och revisorer samt revisorssuppleanter11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler12. Stämmans avslutande
C. Förslag till beslutPunkt 8 (b) – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningenStyrelsens förslag till resultatdisposition framgår av årsredovisningen för räkenskapsåret 2025, vilken hålls tillgänglig enligt nedan. Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att resultatet överförs till ny räkning.
Punkt 9 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvodenAktieägaren Råsunda förvaltning aktiebolag representerande cirka 25,5 procent av rösterna i Bolaget föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, beslutar (i) att inget arvode ska utgå till styrelseledamöterna och (ii) att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Punkt 10 – Val av styrelse och revisorer samt revisorssuppleanterAktieägaren Råsunda förvaltning aktiebolag föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, beslutar att omvälja Marcus Bonsib och Daniel Hallenberg samt nyvälja Luca Di Stefano till ordinarie styrelseledamöter. Marcus Bonsib föreslås omväljas som styrelseordförande.
Aktieägaren Råsunda förvaltning aktiebolag föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, beslutar att omvälja Andreas Folke till Bolagets revisor utan revisorssuppleant.Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertiblerStyrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen.
Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt mot kontant betalning eller med bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter, anställda med flera.
Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning (genom nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget eller på annat sätt), för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.
Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.D. Upplysningar, handlingar samt antal aktier och rösterAktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2025, innefattande bland annat koncernredovisning och revisionsberättelse kommer från och med den 27 maj 2026 att finnas tillgängligt på Bolagets kontor och webbplats: www.hemplybalance.com
Per dagen för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 156 859 203.
***
Stockholm i maj 2026
Hemply Balance Holding AB (publ)Styrelsen
Bifogade filer
Kallelse till årsstämma 2026 i Hemply Balance Holding AB (publ)