Årsstämman 2026 i Ovzon AB (publ) ("Ovzon" eller "Bolaget") hölls idag den 23 april 2026 varvid aktieägarna fattade följande beslut.
Årsstämman 2026 i Ovzon AB (publ) ("Ovzon" eller "Bolaget") hölls idag den 23 april 2026 varvid aktieägarna fattade följande beslut.
Fastställande av resultat- och balansräkningenÅrsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Ovzon samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
VinstdispositionÅrsstämman beslutade att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.
AnsvarsfrihetStyrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025.
Val av styrelse och revisor samt arvoderingÅrsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Det beslutades även att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan suppleanter.
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 2 600 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete (1 881 000 kronor föregående år), och utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp:
- 325 000 kronor (230 000 kronor) till envar icke anställd styrelseledamot och 650 000 kronor (485 000 kronor) till styrelsens ordförande förutsatt att denne inte är anställd,
- 120 000 kronor (90 000 kronor) till ordföranden i revisionsutskottet och 60 000 kronor (40 000 kronor) till var och en av de två övriga ledamöterna i revisionsutskottet, samt
- 35 000 kronor (30 000 kronor) till ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 kronor (23 000 kronor) till var och en av de två övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.
Vidare beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja styrelseledamöterna Regina Donato Dahlström, Cecilia Driving, Nicklas Paulson och Lars Højgård Hansen. Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Christopher Ahlberg och Harri Larsson till styrelseledamöter. Dan Jangblad och Peder Ramel hade avböjt omval. Regina Donato Dahlström omvaldes till styrelseordförande.
KPMG AB omvaldes till revisor för Bolaget. KPMG AB har anmält att auktoriserade revisorn Marc Karlsson fortsätter som huvudansvarig.
Antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavareÅrsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Godkännande av ersättningsrapportenÅrsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2025.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissionerÅrsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas första gången, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.
Implementering av ett långsiktigt incitamentsprogramÅrsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att implementera ett långsiktigt incitamentsprogram ("LTIP 2026") i enlighet med de inför stämman föreslagna villkoren A och C, dvs. Villkor för LTIP 2026 samt Säkringsåtgärder avseende LTIP 2026 genom ingående av aktieswapavtal med tredje part. Villkor B, enligt styrelsens förslag, avseende Säkringsåtgärder avseende LTIP 2026 i form av nyemitterade aktier av serie C erhöll inte erforderlig majoritet av årsstämman.
Villkor A - LTIP 2026 riktar sig till nuvarande och framtida ledande befattningshavare och andra medarbetare i Bolaget eller dess dotterbolag. Deltagarna är baserade i Sverige och andra länder där Ovzon-koncernen är verksam. Deltagande i LTIP 2026 förutsätter att deltagaren själv förvärvar och binder upp stamaktier i Ovzon ("Ovzon-aktier") i LTIP 2026 ("Sparaktier"). Sparaktier ska vara nyförvärvade Ovzon-aktier. För varje förvärvad Sparaktie har deltagaren rätt att, efter utgången av en intjänandeperiod, under förutsättning av fortsatt anställning under hela intjänandeperioden (med undantag för s.k. "Good Leavers"), och beroende på uppfyllelsen av särskilda prestationskrav under programmets löptid, erhålla tilldelning av Ovzon-aktier ("Prestationsaktier"). Prestationskraven är kopplade till Bolagets vinst per aktie (Engelska: Earnings per Shares) samt totalavkastning (Engelska: Total Shareholder Return,). Tilldelning av Prestationsaktier till deltagarna ska ske vederlagsfritt. Prestationsaktier utgörs av Ovzon-aktier.
Villkor C - innebär att Bolaget säkrar sig mot finansiell exponering som LTIP 2026 förväntas medföra genom att Bolaget ingår aktieswapavtal med tredje part, varvid den tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta Ovzon-aktier i Bolaget som omfattas av LTIP 2026.
För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen samt de fullständiga förslagen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.ovzon.com.
Om OvzonOvzon erbjuder världsledande integrerade mobila satellitkommunikationstjänster, SATCOM-as-a-Service, till kunder över hela världen. Tjänsterna inkluderar satellitnät med hög datahastighet, mobila satellitterminaler, gatewaytjänster och dedikerad kundsupport. Ovzons erbjudande möter den växande efterfrågan på garanterad uppkoppling för kunder med kritiska uppdrag och höga krav på prestanda, mobilitet och resiliens, såsom Försvar, Nationell säkerhet och Offentlig säkerhet. Den 5 juli 2024 inleddes kommersiell service på Ovzons egenutvecklade geostationära satellit Ovzon 3. Ovzon grundades 2006 och har kontor i Stockholm, Sverige, Herndon, VA och Tampa, FL i USA. Ovzon är börsnoterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information besök www.ovzon.com.
Bifogade filerKommuniké från årsstämma i Ovzon AB (publ)