Idag, den 13 maj 2026, hölls årsstämma i Immunovia AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
Idag, den 13 maj 2026, hölls årsstämma i Immunovia AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdispositionÅrsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas, samt att tillgängliga medel om 74 153 276 kronor överförs i ny räkning.
Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktörenÅrsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.
Val och arvodering av styrelse och revisorÅrsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Melissa Farina, Valerie Bogdan-Powers, Hans Johansson, Martin Møller, Bryan Riggsbee och Peter Høngaard Andersen som styrelseledamöter. Peter Høngaard Andersen omvaldes som styrelseordförande.
Årsstämman beslutade vidare att styrelsearvode ska utgå med 420 000 kronor till styrelseordföranden samt med 180 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter. Det beslutades vidare att arvode för utskottsarbete ska utgå med 25 000 kronor till ledamöter i revisions-, kommersialiserings- och ersättningsutskotten och med 60 000 kronor till ordförandena i revisions-, kommersialiserings- och ersättningsutskotten. Resekostnader kommer att ersättas i enlighet med bolagets policy.
Årsstämman beslutade slutligen att välja Grant Thornton Sweden AB, som revisor, samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Therése Utengen kommer att vara huvudansvarig revisor.
Beslut om godkännande av ersättningsrapportÅrsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2025.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissionerÅrsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, i syfte att möjliggöra för styrelsen att utveckla bolagets kapitalstruktur, diversifiera aktieägarbasen, finansiera eller genomföra förvärv eller andra arrangemang, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.
Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras baserat på bemyndigandet (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler och/eller utnyttjande av teckningsoptioner) ska vara begränsat till ett antal som motsvarar högst 20 % av antalet aktier utestående i bolaget vid tiden för det första emissionsbeslutet som fattas baserat på bemyndigandet. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.
Beslut om (A) optionsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner; och (B) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerÅrsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett optionsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (inklusive anställda och konsulter). Syftet med optionsprogrammet är att styrelsen ser ett aktierelaterat incitamentsprogram i form av optioner som en central del av ett attraktivt och konkurrenskraftigt ersättningspaket och som nödvändigt för att attrahera, behålla och motivera ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Immunovia-koncernen och för att motivera deltagarna till att leverera exceptionella prestationer som bidrar till värdeskapande för alla aktieägare.
Optionsprogrammet ska omfatta maximalt 28 322 818 optioner. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget mot kontant betalning till ett lösenpris uppgående till 100 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under fem handelsdagar omedelbart före dagen för tilldelning. Tilldelning ska ske innan årsstämman 2027. Tilldelade optioner är föremål för ett treårigt intjänandeschema där 12/36 intjänas efter det första året från tilldelningsdagen och resterande 24/36 intjänas i lika stora månatliga delar därefter. Intjäning förutsätter att deltagaren är fortsatt anställd eller utför uppdrag åt koncernen vid varje tidpunkt då intjäning sker. Intjänade optioner kan utnyttjas från och med intjänandedagen fram till den dag som infaller åtta år efter tilldelningsdagen. Utnyttjandet kan dock endast ske i "utnyttjandefönster" som inträffar 14 kalenderdagar efter varje kvartalsrapport. För en deltagare som upphör att vara anställd eller i ett uppdragsförhållande i koncernen måste dock intjänade optioner utnyttjas inom fyra månader från det datum då deltagaren upphörde att vara anställd eller i ett uppdragsförhållande i koncernen.
För att möjliggöra leverans av aktier enligt optionsprogrammet beslutade stämman vidare om riktad emission av högst 28 322 818 teckningsoptioner till bolaget eller ett dotterbolag i bolagets koncern. Därtill beslutade stämman att godkänna att bolaget eller ett dotterbolag i bolagets koncern får överlåta teckningsoptioner till deltagarna i optionsprogrammet (eller till en finansiell mellanhand som assisterar med leverans av aktier till deltagare i optionsprogrammet) utan vederlag i samband med att optioner utnyttjas.
Beslut om (A) optionsprogram för styrelseledamöter; och (B) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerÅrsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om införandet av ett optionsprogram för styrelseledamöter. Syftet med optionsprogrammet är att valberedningen ser ett aktierelaterat incitamentsprogram i form av optioner som kan utnyttjas i samband med en exit som en central del av ett attraktivt och konkurrenskraftigt ersättningspaket för att attrahera, behålla och motivera kompetenta styrelseledamöter i bolaget och för att fokusera deltagarna på att leverera exceptionella prestationer som bidrar till värdeskapande för alla aktieägare.
Optionsprogrammet ska omfatta maximalt 7 080 702 optioner. Varje option berättigar innehavarna att förvärva en ny aktie i bolaget mot kontant betalning till ett lösenpris uppgående till 100 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under fem handelsdagar omedelbart efter årsstämman den 13 maj 2026. Tilldelade optioner tjänas in i sin helhet på dagen för bolagets årsstämma 2027, förutsatt att deltagaren fortfarande är styrelseledamot i bolaget vid nämnda datum. Om en exit inträffar före årsstämman 2027, intjänas optionerna omedelbart och i sin helhet den dag då sådan exit fullbordas. Optionerna får endast utnyttjas i samband med en exit, och optioner som inte utnyttjas i samband med en exit förfaller. Med exit avses i detta sammanhang (a) ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i bolaget där budgivaren har förklarat erbjudandet ovillkorligt, (b) en fusion eller annan företagshändelse där bolagets aktieägare omedelbart före transaktionen innehar mindre än 50 procent av rösträtten i det kvarvarande eller det nya bolaget, (c) försäljning eller annan avyttring av samtliga eller väsentligen samtliga av bolagets tillgångar (inklusive immateriella rättigheter), eller (d) en transaktion genom vilken en person eller grupp av personer förvärvar minst 90 procent av aktierna eller rösterna i bolaget. Optionerna förfaller den dag som infaller åtta år efter tilldelningsdagen, och om en exit inte har inträffat senast den dagen förfaller samtliga optioner automatiskt.
För att möjliggöra leverans av aktier i enlighet med optionsprogrammet beslutade stämman vidare om riktad emission av högst 7 080 702 teckningsoptioner till bolaget eller ett dotterbolag i bolagets koncern. Därtill beslutade stämman att godkänna att bolaget eller ett dotterbolag i bolagets koncern får överlåta teckningsoptioner till deltagarna i optionsprogrammet (eller till en finansiell mellanhand som assisterar med leverans av aktier till deltagare i optionsprogrammet) utan vederlag i samband med att optioner utnyttjas.
Lund den 13 maj 2026Immunovia AB (publ)
För mer information, vänligen kontakta:Jeff Borcherding Vd och koncernchefjeff.borcherding@immunovia.com
Immunovia i korthetImmunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att öka överlevnadsfrekvensen för patienter med bukspottkörtelcancer genom tidig upptäckt av cancer. Immunovia fokuserar på utveckling och kommersialisering av blodbaserade tester för att detektera proteiner och antikroppar som indikerar att en högriskindivid har utvecklat bukspottkörtelcancer. Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer. USA är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Företaget uppskattar att den adresserbara amerikanska marknaden omfattar 1,8 miljoner individer som årligen kan dra nytta av ett test. Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.immunovia.com.
Bifogade filerKOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA DEN 13 MAJ 2026 I IMMUNOVIA AB (PUBL)