Vid dagens årsstämma i HEXPOL AB (publ) fattades följande beslut.
Vid dagens årsstämma i HEXPOL AB (publ) fattades följande beslut.
Styrelse och revisor samt arvodenAntalet styrelseledamöter ska uppgå till sju stycken. Omval av styrelseledamöterna Alf Göransson, Malin Persson, Kerstin Lindell, Märta Schörling Andreen, Nils-Johan Andersson och Henrik Elmin samt nyval av Patrick Blanchard. Jan-Anders E. Månson hade avböjt omval. Alf Göransson omvaldes till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 5 435 000 kronor (inkl. ersättning för utskottsarbete).
Omval av Karoline Tedevall och nyval av Peter Gunnarsson, båda auktoriserade revisorer verksamma vid Ernst & Young AB, till bolagets revisorer för en mandatperiod om ett år. Stämman beslutade vidare om omval av Henrik Rosengren och nyval av Hanna Fehland, båda auktoriserade revisorer verksamma vid Ernst & Young AB, till revisorssuppleanter för en mandatperiod om ett år. Arvode till revisorerna ska utgå enligt avtal.
Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Alf Göransson (ordförande) och Märta Schörling Andreen till ledamöter i ersättningsutskottet för tiden intill nästa konstituerande styrelsemöte. För samma tid valdes Nils-Johan Andersson (ordförande), Malin Persson och Märta Schörling Andreen till ledamöter i revisionsutskottet.
VinstutdelningÅrsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning lämnas med 4,20 kr per aktie för räkenskapsåret 2025 samt att ansamlade vinstmedel överförs i ny räkning. Avstämningsdagen för rätt till utdelning ska vara den 6 maj 2026.
ValberedningTill ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2027 omvaldes Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Jesper Wilgodt (Alecta Tjänstepension), Robin Nestor (Lannebo Kapitalförvaltning) och Mattias Sjödin (Carnegie Fonder). Mikael Ekdahl omvaldes till valberedningens ordförande.
ErsättningsrapportÅrsstämman beslutade att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2025.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavareÅrsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2026) Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2026) för koncernledningen och andra nyckelpersoner inom HEXPOL-koncernen. LTIP 2026 omfattar cirka 80 deltagare. Deltagarna tilldelas aktierätter vederlagsfritt efter årsstämman som kan ge deltagaren rätt att, efter en intjänandeperiod om minst tre år räknat från dagen för tilldelning, vederlagsfritt erhålla aktier av serie B i HEXPOL (”Aktie”), förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Dessa villkor är kopplade till fortsatt anställning i HEXPOL-koncernen samt till att prestationskrav gällande bolagets vinst per aktie (EPS) har uppnåtts. Antalet aktierätter som slutligen tilldelas en deltagare är beroende av utvecklingen av HEXPOL:s rapporterade vinst per aktie för räkenskapsåret 2026 (“EPS 2026”) i förhållande till vinst per aktie för räkenskapsåret 2025 (“EPS 2025”). Prestationsnivåerna för tilldelning har fastställts av styrelsen och förutsätter att EPS 2026 överstiger EPS 2025.
Det maximala antalet Aktier som kan tilldelas enligt LTIP 2026 ska vara begränsat till 900 000 vilket motsvarar cirka 0,27 procent av samtliga aktier i bolaget. Den totala kostnaden för LTIP 2026 beräknas uppgå till cirka 78,6 miljoner kronor. HEXPOL avser att ingå ett aktieswapavtal med tredje part på marknadsmässiga villkor, genom vilket den tredje parten i eget namn ska kunna förvärva och överlåta Aktier till deltagarna.
För ytterligare information, kontakta:Fredrik ErlandssonKoncernkommunikation och Investerarrelationer+46 70 309 00 21fredrik.erlandsson@hexpol.com
Om HEXPOLHEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets and Seals) samt hjul i polymera material för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsbranschen och inom sektorer som transport, energi och konsument samt kabelindustrin och tillverkare av medicinteknik, plattvärmeväxlare och truckar.Koncernen är organiserad i tre affärsområden - HEXPOL Compounding, HEXPOL Thermoplastic Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2025 uppgick till 19 324 MSEK och koncernen har cirka 5 000 anställda i fjorton länder.Ytterligare information finns på www.hexpol.com.
Bifogade filerÅrsstämma i HEXPOL AB