Aktieägarna i Amido AB (publ), org. nr 556751-8708, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 22
oktober 2026 kl. 13:00 på Amidos kontor, Fabriksgatan 7, Göteborg.
Aktieägare som önskar delta på extra bolagsstämma ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast på avstämningsdagen 14 oktober 2026 och ska anmäla sitt deltagande så att anmälan är bolaget tillhanda senast 16 oktober 2026.
Anmälan om deltagande på stämman kan göras på något av följande sätt: a. Per post till Amido AB, Fabriksgatan 7, 412 50 Göteborg, med angivande av ”Extra bolagsstämma”. b. Per e-post till arsstamma@amido.se med angivande av ”Extra bolagsstämma” i ämnesraden. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), e-postadress, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.
Förvaltarregistrerade aktier För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden senast till avstämningsdagen. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.
Ombud och fullmaktsformulär Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före den extra bolagsstämman skickas till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats www.amido.se.
Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Val av protokollförare 4. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Godkännande av dagordningen 7. Val av styrelse 8. Fastställande av arvode till styrelsen 9. Stämman avslutas
FÖRSLAG TILL BESLUT Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman Anne Årneby föreslås väljas till ordförande vid den extra bolagsstämman. Punkt 7 – Val av styrelse Med anledning av den begäran om extra bolagsstämma som inkommit från aktieägaren Rikard Akhtarzand föreslås att: • styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter, • Rikard Akhtarzand väljs till ny styrelseordförande, • David Wästberg väljs till ny styrelseledamot, samt • förslag avseende ytterligare två styrelseledamöter kommer att offentliggöras separat före bolagsstämman.
Kort presentation av nya styrelseledamöter Rikard Akhtarzand har mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom teknik- och tillväxtbolag. Han har varit verkställande direktör och huvudägare i Formpipe Software och ADDvise Group, båda tidigare noterade på Nasdaq. Under hans ledning utvecklades ADDvise till en global koncern inom medicinteknik med över 20 dotterbolag och en omsättning på närmare 2 miljarder kronor. Senast var han vd för PE-ägda nederländska hostingkoncernen Your.Online B.V., med en omsättning på över 3 miljarder kronor. Idag är han verksam som privatinvesterare.
David Wästberg har mångårig erfarenhet från ledande roller inom affärsutveckling, kommunikation och näringspolitiskt arbete, bland annat inom Almega och finanssektorn. Idag är han verksam som privatinvesterare genom Avagrunn AB, styrelseledamot i Tellusgruppen AB, noterat på Nasdaq First North Growth Market, samt delägare och rådgivare i Preppoint AB. Han är även ordförande för Policy Committee i European Services Forum (ESF) och har erfarenhet från fastighetssektorn genom styrelseuppdrag och ägarengagemang. Punkt 8 – Fastställande av arvode till styrelsen Förslag till styrelsearvode kommer att offentliggöras separat före bolagsstämman.
Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 29 534 029.
Upplysningar på extra bolagsstämman Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.