Vid årsstämman i Logistri Fastighets AB (publ) i dag den 22 april 2026 fastställdes resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2025. Årsstämman beslutade även om en maximal utdelning om totalt 46 407 999,52 kronor av tillgängliga vinstmedel om 807 602 392 kronor på befintliga aktier och aktier som kan komma att emitteras inom ramen för styrelsens emissionsbemyndigande samt att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Vidare beslutades om omval av Henrik Viktorsson, Patrik von Hacht, Mattias Ståhlgren och Robin Englén samt nyval av Cecilia Ekeblom och Johanna Bjärnemyr som styrelseledamöter. Ernst & Young Aktiebolag omvaldes som bolagets revisor. Årsstämman beslutade även om bl.a. ändring av bolagsordningen, bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler samt inrättande av teckningsoptionsprogram innefattande emission och överlåtelse av teckningsoptioner.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.

Vinstutdelningar

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning om 0,28 kronor per A- och B-aktie, motsvarande totalt 27 071 333,52 kronor, med utbetalning vid fyra tillfällen före nästa årsstämma. Avstämningsdagar för utdelningen fastställdes till 24 april 2026, 30 juni 2026, 30 september 2026 och 30 december 2026.

Årsstämman beslutade vidare om utdelning om maximalt 19 336 666 kronor på A-, B- och D-aktier som kan komma att emitteras med stöd av styrelsens bemyndigande fram till nästa årsstämma. Utdelning på sådana aktier ska utgå från och med första utbetalningstillfälle efter det att aktierna registrerats och införts i aktieboken.

Årsstämman beslutade vidare att utdelning på D-aktier ska ske i enlighet med bolagsordningen, med avstämningsdagar den 30 juni 2026, 30 september 2026, 30 december 2026 och 31 mars 2027.

Den totala utdelningen enligt ovan kan uppgå till högst 46 407 999,52 kronor. Årsstämman beslutade slutligen att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Val av styrelse och fastställande av styrelsearvoden

Henrik Viktorsson, Patrik von Hacht, Mattias Ståhlgren och Robin Englén omvaldes till styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Cecilia Ekeblom och Johanna Bjärnemyr valdes som nya styrelseledamöter. Henrik Viktorsson omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman fattade beslut om att arvode ska utgå med 180 000 kronor till styrelsens ordförande och med 120 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter. Vidare beslutades att 30 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande och 15 000 kronor ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som i övrigt ingår i revisionsutskottet. Därutöver beslutades att inget arvode ska utgå till ersättningsutskottets ordförande och ledamöter.

Val av revisor och fastställande av arvode till revisor

Det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag omvaldes till revisor för bolaget för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att det avser att låta Katrine Söderberg vara huvudansvarig revisor. Årsstämman beslutade även att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman fastställde styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen. Ändringen innebär mindre redaktionella uppdateringar, inrättande av ett nytt aktieslag (D-aktie) genom antagande av ny lydelse av § 5 i bolagsordningen samt införande av en ny § 10 i bolagsordningen i syfte att skapa flexibilitet inför kommande bolagsstämmor.

Bemyndigande om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt ska i sådant fall vara att tillgodose bolagets kapitalbehov och säkra bolagets fortsatta verksamhet och utveckling samt möjliggöra framtida förvärv. Styrelsen ska äga rätt att besluta att betalning sker kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. För det fall nya aktier emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemission ske på marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet begränsas till att det sammanlagda antalet aktier som emitteras, eller tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptionerna eller konvertiblerna, inte får överstiga 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid det tillfälle bemyndigandet utnyttjas av styrelsen för första gången.

Inrättande av teckningsoptionsprogram innefattande emission och överlåtelse av teckningsoptioner

Årsstämman fastställde styrelsens förslag att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner av serie 2026/2030 till bolaget, eller av bolaget anvisat dotterbolag, samt att godkänna överlåtelse av teckningsoptioner av sådan serie till vissa medarbetare inom koncernen.

Övriga beslut

Årsstämman beslutade även om:

- Ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören.

- Instruktion till valberedningen.

- Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

- Ändring av teckningsoptionsvillkor serie 2023/2028.

Stämmoprotokoll och fullständiga beslut

Protokollet från årsstämman, inklusive de fullständiga besluten, kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.logistri.se.