Årsstämma i Sensys Gatso Group AB har avhållits den 7 maj 2026 i Jönköping.
Idag den 7 maj 2026 hölls årsstämma i Sensys Gatso Group AB, org.nr 556215-4459 (”Bolaget”). Stämman genomfördes med både fysiskt deltagande och poströstning. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Fullständiga förslag till beslut framgår av kallelsen som publicerades den 8 april 2026.
Fastställande av Bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning Årsstämman fastställde Bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning såsom dessa intagits i årsredovisningen för räkenskapsåret 2025.
Disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.
Ansvarsfrihet Årsstämman beslutade att bevilja var och en av styrelseledamöterna samt den nuvarande och den tidigare verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.
Arvode till styrelsen och revisorn Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med oförändrade 500 000 kronor och att arvode till var och en av övriga stämmovalda styrelseledamöter ska utgå med oförändrade 250 000 kronor.
Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt av verkställande direktören godkänd räkning inom ramen för gällande offert.
Styrelse och revisor Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.
Årsstämman beslutade om omval av Claes Ödman, Jochem Garritsen, Pia Hofstedt, Francis Schmeer, Mark Talbot samt nyval av Cecilia de Leeuw som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Claes Ödman omvaldes som styrelseordförande.
Årsstämman beslutade vidare om omval av BDO Mälardalen AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. BDO Mälardalen AB har utsett den auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman till huvudansvarig revisor.
Ersättningsrapport Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Emission och överlåtelse av teckningsoptioner Årsstämman 2025 godkände styrelsens förslag rörande införande av långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (”LTIP 2025”). Erforderlig majoritet erhölls emellertid inte för styrelsens förslag till beslut om emission samt överlåtelse av teckningsoptioner i syfte att säkra leverans av aktier till deltagarna under LTIP 2025 samt för att säkra kostnader för sociala avgifter. Styrelsen lade fram förslaget på nytt till årsstämman 2026, som beslutade att godkänna styrelsens förslag rörande emission och överlåtelse av teckningsoptioner. Programmet omfattar högst 750 000 teckningsoptioner som berättigar till teckning av högst 750 000 aktier, varigenom Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 3 000 000 kronor. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Sensys Gatso Sweden AB, ett helägt dotterbolag till Bolaget. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt och ska tecknas senast den 30 juni 2026.
Beslutet innebär även ett godkännande av att Sensys Gatso Sweden AB, vid ett eller flera tillfällen, överlåter teckningsoptionerna till deltagare i LTIP 2025 på de villkor som framgår av LTIP 2025.
Bemyndigande att emittera aktier Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier motsvarande högst tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget från och med den dag då bemyndigandet används för första gången. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen.
Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 7 maj 2026 kl. 16:45.